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1、,,据统计仅今年上半年深圳、海关即协助外汇管理部门银行查出用以骗汇的伪造假进口报关.,单1743份涉及骗汇金额高达83亿。,美元据了解在有关部门提交海关核查出的假单中绝大部分银行,已实际付汇国家宝贵的外汇由于去年下半年东南亚发生,金融危机东南亚各国货币纷纷。,大幅贬值与之相对的是美元在国际货币结算中越来越显示出其硬,通货的坚不可摧的地位加之,走私猖撅高报出口货物价格及,假出口骗退税重新抬头外汇需。求陡然大增但是非正当用途的,,外汇也只能以非正当的手段获得这使得国内一些企7月15日广州海关统计处向深圳海关送检一张业。“法人及不法
2、分子打起了骗取国家外汇的主意由惠州港海关签发的惠州市大亚湾新技术开发总公,”,:”口“为达到骗汇的目的不法分子绞尽脑汁在假报司的进货物报关单付汇核销专用联经核查、、,“”“”关单上贴防伪标签;盖上假印章;进口货物填其防伪标签条形码数据标识码等都未发现问题、、日。,上化工原料塑胶原料机电设备等人们常生活中确是真单再经与该单的统计联逐项逐笔地核查结,;,接触不多价格行情不明的商品更有大胆的直接涂果发现该单的“”被篡改添加了数额付汇核销专用联,。改海关报关单添加数额不法分子将该单货物的毛重77300公斤改为57730公,;8口:32
3、0月31日蛇海关在配合大连外管局进行二次斤将该单第三项货物冻凤爪640公斤0港元,,,核对工作中经核对发现伪造进口报关单173份涉篡改成396400公斤198200港元致使该单的付汇总,及金额高达5018万美元其中已付汇金额达3621万。额由308752港元猛增到2258752港元该单被篡改数。,“,。美元此批假单无签名所盖印单蛇口海关X号验据后骗走了国家外汇195万港元”、“”讫章蛇进审X号章皆系伪造;所贴标签也系假狡猾的不法分子还和管理部门玩起了“时间差”冒;此批假单每单金额20一30;所申报货,。万美元不等异地骗汇利用异
4、地核查时间较长的间隙作案;,—,物大部分为化工产品经营单位为辽宁某贸易公司1998年2月26日茂名外管局到深圳海关送检。,、收货单位为深圳某贸易公司数额如此大一次性要信宜市外商投资进口物资供应公司信宜市进出口贸,、、、求核对报关单位经营单位收货单位及所盖各类易公司信宜市土产进出口公司进口货物报关单42,。,,印章完全一致这在蛇口海关尚属首次份经核查鉴定都是伪造的假单骗汇总金额高达CH!NABUSINESSMONTHLY中国经贸,5,。,加深非法骗汇已到了非大力治理不可的时候针对目前骗汇活动十分猖撅的形势开展一场反,、、。要煞住
5、这股歪风外汇管理银行海关等部门骗汇的专项斗争十分必要要改变目前银行及行政机、。,的密切配合通力合作是关键有关人士认为构执法机关在防范打击骗汇犯罪活动中“心慈手软”外汇,管理局作为售付外汇的主管机关要进一步加强对售,,的现象只要查实是在进行骗汇犯罪活动的不论是,,,付外汇的监督检查和执法处理的力度促使企业守法否得逞都必须进行处罚加大对骗汇行为的打击力;。自律同时对于经查实确是伪造的假单而被骗走外汇度对一些骗汇金额巨大的单位进行有重点的深人调,、的银行至少也应给予没收该批外汇手续费购销,,,差查查清其骗汇手法骗汇用人民币资金来源所
6、骗,。,,价等所得利益的处罚以减少和防止骗汇案件的发生外汇的真实去向和用途做到发现一个惩处一个。,,。和蔓延银行作为外汇管理中实际售付汇单位必须曝光一个以做效尤,,,严格售付汇单证审核而最有效的方法莫过于加快“金关工程”建设严格按规定将有疑问的和一次售付汇超过50万美元的进口报、、关单在售付汇前送海实现外汇管理银行海关之间收付汇核销计算机联,,,关鉴别增强售付汇的责任意识从源头上堵住骗汇网建立快捷的信息交流网络和规范的工作合作制。,,、的发生海关要加大防伪防骗力度积极协助外汇管度从根本上改变目前售付汇核销联系配合及防伪理、银行
7、鉴别和核对报关单真伪,联手打击假单骗汇主要靠人工送检或信函传递的落后状况,杜绝假单骗。。.活动汇行为的发生CH!NABUSINESSMONTHLY中国经贸,7GEtriestobeeoetheostmmthedelegationeonsistsanurofGEAsiambeadmi托dcoPanyinChinau匆ner忆《关s,mb欣粥lead花犯pnt让LgGECaPitalSePorSystems,Nu~ovoP馆noneandPlastiCS.we.,“ral1eo刀netotith10calMMmsaidmewere
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