北京华业地产股份有限公司 四届三十三次董事会决议公告.pdf

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1、股票代码：：：600240股票简称：：：华业地产：华业地产编号编号：：：临：临临临2010-007北京华业地产股份有限公司四届三十三次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、、误导性陈述或者重大、误导性陈述或者重大遗漏，，，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、、、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。。。北京华业地产股份有限公司四届三十三次董事会会议于2010年2月18日以传真方式发出会议通知，于2010年2月24日以通讯方式召开，由公司董

2、事长徐红女士主持，会议应参与表决的董事5人，实际表决的董事5人，其中独立董事2人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2008年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：审议并并并通过了并通过了《《《关于公司全资子公司大连晟鼎房地产开发有限公司向兴业银《关于公司全资子公司大连晟鼎房地产开发有限公司向兴业银行行行股份有限公司行股份有限公司大连市分行申请项目开发贷款666亿元6亿元，，，并由公司为其中，并由

3、公司为其中2.62.6亿元2.6亿元提供阶段性担保的议案》》》》公司全资子公司大连晟鼎房地产开发有限公司拟与兴业银行股份有限公司大连市分行签订《项目融资借款合同》及《房产抵押贷款合作协议书》，以自有土地使用权及在建工程作为抵押物，向兴业银行股份有限公司大连市分行申请项目开发贷款，本次贷款金额共计为人民币陆亿元整（RMB600,000,000.00）,本次贷款分两笔进行发放，第一笔金额为人民币贰亿陆仟万元整（RMB260,000,000.00），第二笔金额为人民币叁亿肆仟万元整（RMB340,000,000

4、.00），为确保项目开发贷款的申请顺利，在贷款发放日至抵押手续办理完成日期间由本公司为第一笔贷款提供阶段性担保，并与兴业银行股份有限公司大连市分行签订《保证合同》，待抵押手续办理完成后此项担保义务自动终止。贷款利率为浮动利率，浮动周期为3个月，其中首期利率为实际发放日同期同档次国家基准利率，贷款期限为三十六个月。担保的具体情况详见担保公告。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚须提交公司2010年第二次临时股东大会审议。公司2名独立董事刘秀焰女士、李力先生同意公司董事会提出的《关于公司全资子公司

5、大连晟鼎房地产开发有限公司向兴业银行股份有限公司大连市分行申请项目开发贷款6亿元，并由公司为其中2.6亿元提供阶段性担保的议案》。并就此项议案发表独立意见，认为：大连晟鼎房地产开发有限公司作为公司的全资子公司，申请贷款是为了满足项目开发对资金的需要，不会损害中小股东的利益。本笔抵押贷款事宜符合国家有关法律法规和公司章程的有关规定，公司为此笔贷款中2.6亿元提供阶段性担保是安全且可行的。特此公告。。。。北京华业地产股份有限公司董董董董事事事事会会会会2020201020101010年年年年2222月月月月2

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