北京北辰实业股份有限公司 第六届第七十三次董事会决议公告.pdf

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1、证券代码：601588证券简称：北辰实业公告编号：临2015-007债券代码：122348债券简称：14北辰01债券代码：122351债券简称：14北辰02北京北辰实业股份有限公司第六届第七十三次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第七十三次会议于2015年3月18日（星期三）上午9:30时在北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座1201会议室以现场结合通讯

2、的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事7名，其中执行董事李长利先生、赵惠芝女士分别委托执行董事曾劲先生、贺江川先生代为出席并进行表决，独立非执行董事黄翼忠先生以通讯方式出席并进行表决。会议由公司董事长贺江川先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。经认真审议研究，董事会通过了如下议案：一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司2014年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告。本议案需提交本公司2014年年度股东大会审议通过。二、以9票赞

3、成，0票反对，0票弃权，批准本公司2014年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告。本议案需提交本公司2014年年度股东大会审议通过。1三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2014年度利润分配和资本公积金转增方案》。经中国普华永道中天会计师事务所审计，公司2014年年度归属于母公司净利润为530,825,009元，按母公司报表净利润提取10%法定盈余公积金30,703,942元。2014年年度派发股息每股现金人民币0.06元，共计派发现金红利202,021,200元（含税），具体派发时间和办法将

4、另行公告。本年度本公司不实施资本公积金转增方案。本议案需提交本公司2014年年度股东大会审议通过。四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《章程修正案》（详见附件1）本议案需提交本公司2014年年度股东大会审议通过。五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《股东大会议事规则修正案》（详见附件2）本议案需提交本公司2014年年度股东大会审议通过。六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《股东分红回报规划（2015年-2017年）》（详见附件3）本议案需提交本公司2014年年度股东大会审议通过。七、以9票赞

5、成，0票反对，0票弃权，批准本公司《董事会换届选举的议案》。选举贺江川、李长利、赵惠芝、曾劲、刘建平、刘焕波、符耀文、郭雳、吴革为本公司第七届董事会董事候选人，其中，符耀文、郭雳、吴革为独立非执行董事候选人。董事候选人任期自本公司2014年年度股东大会之日起至本公司2017年年度股东大会之日止；2授权本公司董事长组织办理上述董事会换届选举（包括但不限于代表公司与当选董事签署董事服务合约）等相关事宜。本公司第七届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定，本公司独立董事对本议案无异议（独立董事专项

6、意见详见附件4，第七届董事会董事候选人简历详见附件5，独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站）。本公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议。本议案需提交本公司2014年年度股东大会审议通过。八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《董事薪酬的议案》。2014年度由本公司发放的董事薪酬为：董事长贺江川先生581,687元人民币；副董事长李长利先生581,687元人民币；董事赵惠芝女士581,687元人民币；董事曾劲先生359,128元人民币；董事刘建平先生398

7、,414元人民币；董事刘焕波先生359,128元人民币；董事何文玉先生（2014年11月已辞任）560,676元人民币；独立董事龙涛先生、甘培忠先生、黄翼忠先生均为85,714元人民币。2015年度，本公司董事的基本薪酬参照2014年度董事薪酬标准执行，并最终由本公司2015年年度股东大会批准确认。本公司独立董事对本议案无异议（独立董事专项意见详见附件6）。本议案需提交本公司2014年年度股东大会审议通过。九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《续聘会计师事务所的议案》。3鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合

8、伙）及罗兵咸永道会计师事务所在公司2014年度的审计工作中，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所为本公司2015年度境内及国际核数师，其2015年度报酬不超过2014年度本公司支付的报酬总额。本公司独立董事对本议案无