北京北辰实业股份有限公司关于.pdf

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1、证券代码：601588证券简称：北辰实业公告编号：临2015-047债券代码：122348债券简称：14北辰01债券代码：122351债券简称：14北辰02北京北辰实业股份有限公司关于收购武汉光谷创意文化科技园有限公司51%股权的公告北辰实业董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要内容提示2015年9月11日，北京北辰实业股份有限公司(以下简称“本公司”)与武汉光谷创意产业基地建设投资有限公司（以下简称“武汉光谷基地”）、上海鹭金投资有限公司（以下简称“上海鹭金”）、武汉

2、杰龙投资有限公司（以下简称“武汉杰龙”）及武汉光谷创意文化科技园有限公司（以下简称“目标公司”）订立《股权收购及项目合作开发框架协议》（以下简称“《框架协议》”），本公司将出资人民币2,081.6万元收购目标公司51%股权，成为目标公司的控股股东。增资完成后，本公司将提供不低于人民币4亿元的贷款给目标公司，贷款综合年利率为不超过10.5%（含10.5%）。本次交易未构成关联交易。本次交易未构成重大资产重组。1一、交易概述：2015年9月11日，本公司与武汉光谷基地、上海鹭金、武汉杰龙及目标公司订立《框架协议》。根据《框

3、架协议》，本公司将于获北京市人民政府国有资产监督管理委员会审批通过后15日内，对目标公司增资人民币2,081.6万元，成为目标公司的控股股东，持股比例为51%，目标公司的原有股东武汉光谷基地和上海鹭金的持股比例分别变更为27%和22%；本公司同意向目标公司提供不低于人民币4亿元的贷款，贷款综合年利率为不超过10.5%（含10.5%）；本公司完成增资后，武汉杰龙取得其中一名原有股东上海鹭金所持有的所有目标公司股份（即增资后22%的股份），成为目标公司的新股东。二、交易各方当事人情况介绍：(一)北京北辰实业股份有限公司1.法定

4、代表人：贺江川；2.注册资本：人民币336,702万元；3.注册地址：北京市朝阳区北辰东路8号；4.公司类型：在中国注册成立的中外合资股份有限公司，其股份在联交所和上海证券交易所上市交易；5.经营范围：主要从事房地产开发、物业出租、酒店、百货业及物业管理等业务。2(二)武汉光谷创意产业基地建设投资有限公司1.法定代表人：王开安；2.注册资本：人民币10,000万元；3.注册地址：武汉市东湖新技术开发区关山大道465号中国光谷创意产业基地二号楼第8层；4.公司类型：有限责任公司；5.经营范围：对创意产业园区的投资、建设及园区

5、内规划管理、运营管理、房地产开发；企业管理咨询及商务服务；房屋租赁等。(三)上海鹭金投资有限公司1.法定代表人：陆杨；2.注册资本：人民币10,000万元；3.注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路515号315室；4.公司类型：有限责任公司；5.经营范围：实业投资、投资管理、商务咨询、企业管理咨询（以上咨询除经纪）财务咨询（不得从事代理记账）、证券咨询（不得从事金融、证券、保险业务）市政公用建设工程施工，建筑装饰建设工程专项设计，室内装潢（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

6、展经营活动）。3(四)武汉杰龙投资有限公司1.法定代表人：陈龙；2.注册资本：人民币50万元；3.注册地址：武汉东湖新技术开发区关山大道1号光谷软件园4.2期研发楼E1栋；4.公司类型：有限责任公司；5.经营范围：对酒店业、房地产业、金融业的投资；房地产开发经营；房地产销售；房地产买卖、租赁、调换等流通领域中的经纪及代理活动；绿化管理；物业管理。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。三、交易标的（目标公司）的基本情况：(一)交易标的（目标公司）：武汉光谷创意文化科技园有限公司51%股权。(二)目标公司的

7、基本情况：1.公司名称：武汉光谷创意文化科技园有限公司；2.法定代表人：王开安；3.注册资本：人民币2,000万元；4.注册地址：武汉市东湖高新技术开发区关山大道20号3号楼；5.公司类型：有限责任公司；6.经营范围：创意产业园的投资建设及园区规划管理，运营管理；房地产4开发及销售；企业管理咨询及商业服务；会议展会展览服务；房屋租赁及物业管理；机动车公共停车场租赁管理。7.公司经营情况：目标公司于2014年10月10日摘牌取得武汉P(2014)104号地块（以下简称“该地块”），该地块的宗地面积为82,718.84平方米，

8、用地性质为商服用地，容积率约4.0，计容积率面积共337,000平方米。该地块现已拆迁完毕，已缴清土地出让金，因未缴纳土地契税及印花税，故尚未办理国有土地使用权证。该地块目前无抵押无担保，物权权能完整无瑕疵。根据目标公司按中国会计准则编制的截至2014年12月31日止两个财政年度的财务表，该财务报表经目