浙江英特集团股份有限公司子公司管理制度.pdf

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1、浙江英特集团股份有限公司子公司管理制度（2007年9月制定）第一章总则第一条为促进浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”或“公司”）的健康发展，确保子公司规范、高效、有序地经营，根据国家相关法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及公司章程等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条本制度所称子公司是英特集团根据总体战略规划及业务发展需要而依法设立的具有法人资格主体的控股企业，包括：1、英特集团的全资子公司；2、英特集团持股比例超过50%，或持股比例虽未达到50%但派出董事占其董事绝大多数席位的子公司。第三条本制度适用于英特集团及下属各

2、子公司。英特集团各职能部门，英特集团委派至各子公司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有效执行负责。第四条英特集团子公司应遵循本制度规定，结合英特集团其它内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻与执行。英特集团各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子公司做好管理、指导、监督等工作。1英特集团的子公司同时控股其它公司的，应参照本制度的规定。第二章子公司董、监事会和股东会第五条子公司应根据公司法的规定设立股东会、董事会、监事会。子公司可根据自身情况，不设监事会，只设一名监事。英特集团主要通过子公司股东会、董事会及监事会对其行

3、使管理、协调、监督、考核等职能。第六条子公司应按照相关法律法规完善自身的法人治理结构，依法建立和完善内部控制制度，确保股东会、董事会、监事会能合法、规范运作和科学决策。第七条公司依照其所持有的股份份额，对子公司享有以下权利：1、获得股利和其它形式的利益分配；2、依法召集、主持、参加或委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；3、依照法律法规及子公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份，收购其它股东的股份；4、查阅子公司章程、股东大会会议记录、董事会会议记录、监事会会议记录等子公司所有经营运作的重要文件；5、子公司终止或者清算时，参加子公司的剩余财产分配；6、法律

4、法规或子公司章程规定的其它权利。第八条英特集团享有向子公司委派董事、监事、高级管理人员或推荐董事、监事及高级管理人员候选人的权利。英特集团向子公司派出董事、监事及高级管理人员应遵循以下规定：21、由英特集团委派或推荐的董事、监事人数应占子公司董事会、监事会成员的二分之一以上；2、子公司董事长应由英特集团委派或推荐的人选担任；3、子公司不设监事会而只设一名监事的，由英特集团推荐的人选担任；4、英特集团有权推荐子公司总经理、副总经理候选人，经子公司董事会批准后聘任，在子公司章程授权范围内行使相应的职权；5、子公司财务负责人的聘任和解聘，需事先经英特集团同意。其任职期间，同时接

5、受英特集团财务部负责人的业务指导和监督；6、子公司董事、监事、高级管理人员的任期按子公司章程规定执行。英特集团可根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事及高级管理人员人选作适当调整。第九条子公司应在其股东会、董事会会议召开前将会议材料报送英特集团董事会秘书处，提请英特集团董事长审批后方可召开会议。英特集团董事长有权对特别事项提出修改意见，或决定增删议案。英特集团派出人员必须如实地执行公司的决定。第十条子公司在作出董事会、股东会决议后，应当在两个工作日内将其相关会议决议及会议纪要报送公司董事会秘书处存档。第三章经营管理第十一条子公司的各项经营管理活动必须遵守国家各项法律法规，

6、并结合英特集团发展规划和经营计划，制定和不断修订自身经营管理目标，确保英特集团及其它股东的权益。第十二条子公司总经理应于每个会计年度结束后二个月内组织3编制年度工作报告及下一年度的经营计划，报子公司董事会审议后，提交子公司股东会批准。第十三条子公司总经理负责及时组织编制有关营运报告及财务报表（如资产负债表、损益报表、现金流量表等），并向英特集团财务部汇报并提交相关文件：1、每年第一、二、三季度结束后15天内，提供上一季度子公司的经营情况报告及财务报表。2、每个会计年度结束后30天内，提供第四季度及全年经营情况报告及财务报表。3、应英特集团董事会或财务部的临时要求，提供相应

7、时段的经营情况报告及财务报表。子公司的经营情况报告必须能真实反映其生产、经营及管理状况，报告内容除日常的经营情况外，还应包括市场变化情况，有关协议的履行情况，重点项目的建设情况，以及其它重大事项的相关情况。子公司总经理应在报告上签字，对报告所载内容的真实性、准确性和完整性负责。第十四条子公司必须根据公司档案管理规定建立严格的档案管理制度，涉及英特集团整体利益的文件应报公司相关部门备案。第四章财务、资金及担保管理第十五条子公司应遵守英特集团统一的财务管理政策，与英特集团实行统一的会计制度。子公司从事的各项财务活动不得违背国家政策