浙江众合机电股份有限公司分,子公司管理制度.pdf

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1、分、子公司管理制度浙江众合机电股份有限公司分、子公司管理制度第一章总则第一条为了进一步规范浙江众合机电股份有限公司（以下简称公司）及其子公司和分公司的组织行为，保护公司和各投资人的合法权益，确保各分公司、子公司规范、有序、健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章的有关规定和公司章程，特制定本制度。第二条本制度适用于公司所属子公司及分公司。第三条本制度所称的子公司包括由公司与其他投资人共同投资、且由公司或子公司持有其50%以上的股份，或者虽然持有其股份比例不足50%、但能够实际控制的公司（包括直接控股和间接控股）。本制度所称的分公

2、司是指由公司或子公司投资注册但不具有法人资格的公司。第四条公司作为子公司的股东，按公司投入子公司的资本额享有对子公司的资产收益权、重大事项的决策权、高级管理人员（含董事、监事和经理层）的选择权和财务审计监督权等。分公司作为公司的下属机构，公司对其具有全面的管理权。第五条公司对分公司、子公司实行集权与分权相结合的管理原则。对高级管理人员的任免、重大投资决策、年度经营预算及考核等将充分行使管理和表决权利，同时将对各分公司、子公司经营者日常经营管理工作进行授权，确保各分公司、子公司有序、规范、健康发展。第六条加强公司对分公司、子公司资本投入、运营和收益的监管，监控财务风险，提高公

3、司的核心竞争力和资本运营效益。各分公司、子公司要依法自主经营，自负盈亏（分公司要自计盈亏），在公司的统一调控与协调下，按市场需求自主组织生产和经营活动，努力提高资产运营效率和经济效益，提高员工的劳动效率。公司负责对分公司经营层的考核，子公司董事会负责对子公司经营层的考核。第二章经营管理第七条各分公司、子公司要按现代企业制度要求，建立健全各项管理制度，明第1页共5页浙江众合机电股份有限公司分、子公司管理制度确企业内部各管理和经营部门的职责，根据公司的相关规定和国家有关法律规定健全和完善内部管理工作，制定系统而全面的企业内部管理制度，并上报公司审查备案。第八条各分公司、子公司必

4、须依法经营，规范日常经营行为，不得违背国家法律、法规和公司规定从事经营工作。第九条公司将根据发展需要，对各分公司、子公司的经营、筹资、投资、费用开支等实行年度预算管理。第十条各分公司、子公司不具有独立的股权处置权、重大资产处置权、年度预算外的对外筹资权、对外担保、对外投资权和对外捐赠权。如为经营活动需要，必须在事先完成投资可行性分析论证后，报公司总裁办公会审查后按公司相关规定审批后方可实施。第十一条公司建立信息管理系统。各分公司、子公司的财务核算及管理系统都应纳入本系统管理。第三章人事及薪酬管理第十二条各子公司应依法设立董事会、监事会。公司依据在子公司的持股比例委派相应数量

5、的董事、监事。董、监事人选必须符合《公司法》和子公司章程关于董事、监事任职条件的规定。被委派担任子公司董事、监事人员必须对公司负责，承担相应的责任，并按公司授权行使权力。第十三条子公司的总经理由子公司董事会聘任和解聘，分公司的总经理由公司直接聘任和解聘，分公司、子公司总经理必须对任职公司高度负责，必须具备充分行使职责和正确行使权力的能力，确保分公司、子公司经营管理工作规范有序进行。第十四条子公司的财务负责人由子公司总经理提名并提请子公司的董事会聘任和解聘，分公司的财务负责人由公司直接聘任和解聘。第十五条在公司定员范围内，各分公司、子公司的机构设置和人员编制需报公司备案。第十

6、六条各分公司、子公司录用员工实行公开招聘制度，应制定员工的招聘录用、辞退及日常管理办法并报公司备案。第十七条建立各分公司、子公司总经理向公司总裁办公会的定期报告制度。分公司、子公司的总经理必须每季度向公司总裁办公会进行一次经营情况报告，每年向公司董事会进行一次述职报告。第十八条分公司、子公司应制订薪酬管理和奖惩制度。第四章财务管理第2页共5页浙江众合机电股份有限公司分、子公司管理制度第十九条分公司、子公司应根据国家法律和法规及公司规定制定本公司的财务管理制度，报经公司审查确认之后执行，制度的修改亦按此程序执行。分公司、子公司总经理在组织实施所在公司的财务活动中接受公司的监督

7、和业务指导，主要职责如下：1、组织实施所在公司的财务预、决算方案；2、组织实施所在公司的采购、销售计划；3、组织制定所在公司的财务管理、采购、资产管理等方面的具体实施办法，报股份公司审批；4、支持并保障所在公司的财务会计人员依法履行职责；5、在权限范围内所在公司日常财务收支及重大财务收支的审批；第二十条未经公司批准，分公司、子公司不得向其他企业和个人提供任何形式的担保（包括抵押、质押、保证等）。第二十一条各分公司、子公司的财务会计核算必须与公司的财务会计核算相一致。1、分公司、子公司日常会计核算和财务管理中所采用的