步步高商业连锁股份有限公司分、子公司管理制度.pdf

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1、步步高商业连锁股份有限公司分、子公司管理制度第一章总则第一条为加强步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）对分、子公司的管理，维护公司总体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规章，特制定本制度。第二条本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括：（一）全资子公司；

2、（二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股50%以上（不含50%）或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司。第三条加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。第四条公司依据对子公司资产控制和公司规范运作要求，行使对子公司的重大事项管理。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。第五条子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效的运作企业法人财产。同时，应当执行公司对子公司

3、的各项制度规定。第二章股权管理第六条子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全法人治理结构和运作制度。第七条子公司应当加强自律性管理，并自觉接受公司工作检查与监督，对公司提出的质询，应当如实反映情况和说明原因。第八条子公司应按照其章程的相关规定依法设立股东（大）会、董事会及监事会（或监事），股东会和董事会应当有记录，会议记录和会议决议须由到会股东或董事签字。公司主要通过参与子公司股东（大）会、董事会及监事会对其行使管理、协调、监督、考核等职能。子公司根据自身情况，可不设监事会，只设一至二名监事。

4、第九条子公司召开股东会和董事会，通知方式、议事规则等必须符合《公司法》规定，并应当事先征求公司的意见。第十条子公司实施改制改组、收购兼并、投融资、资产处置、收益分配等重大事项，需按《上市规则》、《公司章程》及公司有关规定的程序和权限进行，并须事先报告公司。第十一条子公司应当及时、完整、准确地向公司提供有关公司经营业绩、财务状况和经营前景等信息，以便公司进行科学决策和监督协调。第三章人员委派与任免管理第十一条公司作为子公司的投资者，为了行使出资者权利，实现资本增值，按照法律程序和子公司法人治理与经营管理的需要

5、，向子公司委派股东代表、董事、监事、经营管理人员等，实现公司的战略意图。第十二条股东代表的委派（一）程序子公司股东代表除公司董事长亲任外，并由董事长亲自签发授权委托书担任。（二）职责股东代表必须恪尽职守，忠实维护公司利益，除行使《公司法》、子公司章程赋予的职责外，其工作内容和要求主要在下面几个方面。1、分析子公司股东会提案，与相关人员充分沟通，提出表决意见的建议，提出公司拟提交表决的提案；2、表决意见建议和提交提案；3、出席股东会，按公司批准的方案行使重大经营决策和高级管理人员任免等股东权力；4、股东会出现

6、了在公司批准的方案以外的提案，股东代表应报告公司，按指示行使股东权力；5、股东代表出席股东会后，撰写出席股东会情况报告提交公司。第十三条董事、监事（含董事长、监事会召集人）的委派（一）程序公司委派员工出任子公司董事、监事，由公司董事长提名董事、监事候选人，经子公司股东会选举产生；子公司总经理、监事会召集人应由公司推荐的人选担任。（二）职责派出董事、监事应恪尽职守，对子公司股东会负责，维护公司利益，除行使《公司法》、子公司章程赋予的职责外，其工作内容和要求如下：1、掌握子公司生产经营管理情况，积极参与子公司经

7、营管理；2、亲自出席子公司每一次董事会、监事会，确实不能参加时，必须就拟议事项书面委托其他董事、监事代为表决；3、通过子公司董事会、监事会，执行公司关于子公司的重大经营决策、人事任免等方案；4、及时向公司报告子公司重大情况；5、年末，撰写年度工作述职报告，总结行使职责情况和子公司生产经营管理情况，提交董事办、财务部，报告主管投资的执委会、董事会。第十四条高级管理人员的委派（一）程序公司向子公司委派高级管理人员，先由公司总裁提名候选人，再根据法定程序由子公司董事会聘任。（二）职责1、代表公司参与子公司的经营决

8、策和内部管理，行使其在子公司任职岗位的职责；2、定期述职。第十五条委派员工述职要求（一）述职要求委派股东代表、董事、监事在子公司每次股东会、董事会、监事会召开后的半月内提交报告给公司董事会秘书，并就相关情况向公司董事长述职。委派的高级管理人员（含具有董事身份的），每季度的最后一星期向公司董事会秘书处提交一份述职报告（第二季度与第四季度用半年报告与年报代替），向公司执行总裁、董事长述职,并向公司董事会提交季度、半年