宜华地产股份有限公司对外投资管理制度.pdf

《宜华地产股份有限公司对外投资管理制度.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、宜华地产股份有限公司对外投资管理制度第一章总则第一条为规范宜华地产股份有限公司(以下简称“公司”)的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司章程及公司的实际情况，制定本制度。第二条本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。第三条按照投资期

2、限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：(一)公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；(二)公司出资与其他境内(外)独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目；(三)参股其他境内(外)独立法人实体；(四)经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。第四条对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略

3、，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。第五条本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司(简称子公司，下同)的一切对外投资行为。1第二章对外投资的审批权限第六条公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。第七条公司对外投资的审批应严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会的有关法律、法规及《公司章程》以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。第八条董事会授权董事长对公司对外投资(不含委托理财)事宜的决策权限为：（一）对外投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估

4、值的，以较高者作为计算数据）不超过公司最近一期经审计合并报表总资产的10%；（二）对外投资的成交金额（包括承担的债务和费用）不超过公司最近一期经审计合并报表净资产的10%，或者绝对金额不超过5000万元；（三）对外投资产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计合并报表净利润的20%，或者绝对金额不超过500万元；（四）对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入不超过公司最近一个会计年度经审计合并报表主营业务收入的20%，或者绝对金额不超过5000万元；（五）对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最

5、近一个会计年度经审计合并报表净利润的20%，或者绝对金额不超过500万元。上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。第九条董事会对公司对外投资事宜的决策权限为：（一）公司主营业务所涉对外投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）低于公司最近一期经审计合并报表总资产的50%的；公司非主营业务所涉对外投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）不超过公司最近一期经审计合并报表总资产的30%的；子公司主营业务所涉对外投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据），达到或超

6、过本公司最近一期经审计合并报表总资产的15%且不足50%的；非主营业务所涉对外投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据），达到或超过本公司最近一期经审计合并报表总资产的10%且不足30%的。2（二）公司主营业务所涉对外投资的成交金额（包括承担的债务和费用）低于公司最近一期经审计合并报表净资产的50%或者绝对金额不超过5000万元的；公司非主营业务所涉对外投资的成交金额（包括承担的债务和费用）低于公司最近一期经审计合并报表净资产的30%或者绝对金额不超过5000万元的；子公司主营业务所涉对外投资的成交金额（包括承

7、担的债务和费用），达到或超过本公司最近一期经审计合并报表净资产的15%且不足50%或者绝对金额不超过5000万元的；非主营业务所涉对外投资的成交金额（包括承担的债务和费用），达到或超过本公司最近一期经审计合并报表净资产的10%且不足30%或者绝对金额不超过5000万元的。（三）对外投资产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计合并报表净利润的50%或者绝对金额不超过500万元的；子公司对外投资产生的利润占本公司最近一期经审计合并报表净利润的40%以上且不足50%或者绝对金额不超过500万元的。（四）对外投资标的（如股权）在最近一个会计年度

8、相关的主营业务收入低于公司最近一个会计年度经审计合并报表主营业务收入的50%或者绝对金额不超过5000万元的；子公司对外投资在最近一个会计年度相关的主营业务收入达到或超过本公司最近一期经审计合并报表主营业务