中国船舶重工股份有限公司 总经理工作细则.pdf

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1、中国船舶重工股份有限公司总经理工作细则第一章总则第一条为明确中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）总经理及总经理班子其他成员职责、权限，规范其履行职责的行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《上市公司治理准则》、《中国船舶重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制订本细则。第二条本细则适用人员范围为总经理、副总经理、财务总监等总经理班子成员及总经理助理。第三条总经理班子成员应遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，维护公司利益，实践和弘扬公司的企业文化。第二章总经理任职第四条公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，

2、对董事会负责。董事可受聘兼任总经理,副总经理等高级管理人员,但兼任的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。第五条总经理每届任期三年，连聘可以连任。经理的任免应履行法定的程序，并向社会公告。—1—第六条《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总经理。第七条公司应和经理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。第八条总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。解聘总经理必须经董事会决议批准。总经理发生变动应向国防科技工业主管部门备案。第九条上市公司经理人员的聘

3、任，应严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。任何组织和个人不得干预公司经理人员的正常选聘程序。第三章职责第十条公司经理人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事以外的其他职务；不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，不得在其他公司（参控股公司除外）担任除董事、监事以外的其他管理职务；更不应在与本公司存在竞争关系的其他公司中担任董事、监事和其他职务。总经理应如实向董事会声明其兼职情况。确需兼职情形，经有权部门批准的除外。—2—第十一条公司经理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，对公司负有下列忠实义务：（一）在其职责范围内行使权利，不

4、得越权；（二）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（三）不得挪用公司资金或者将公司的资金借贷给他人；（四）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（五）不得违反公司章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（六）不得违反公司章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（七）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；（八）未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；（九）不得利

5、用其关联关系损害公司利益；（十）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；（十一）不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；（十二）未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息：1.法律有规定；2.公众利益有要求；3.按该经理人员本身的合法利益要求。（十三）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。—3—公司经理人员违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。第十二条公司经理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》

6、的规定，对公司负有下列勤勉义务：（一）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（二）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（三）亲自行使公司依法赋予的管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者股东大会知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使；（四）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。第十三条总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，接受监事会的监督。总经理主持公司的生产经营和管理等工作，并承担相应责任，其主要职责包括：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议和工作

7、部署；（二）按照公司发展目标和经营战略，组织研究提出公司中长期发展计划的建议，组织实施公司年度生产经营计划、投资计划、科技进步计划以及年度预算方案等，组织与集团公司非上市部分生产经营业务的联系衔接；（三）组织拟订公司体制改革方案、总部机构设置和调整方案、分支机构设置和整合方案等内部管理机构设置方案；（四）组织拟订公司的基本管理制度；（五）组织制定公司的具体规章；—4—（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员，决定授权范围内的人事任免和奖惩事项，负责检查、监督、协调和