云内动力提名委员会实施细则(2010年8月) 2010-08-18.pdf

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1、一级管理标准昆明云内动力股份有限公司企业管理标准提名委员会实施细则2010-08-16发布2010-08-16实施昆明云内动力股份有限公司发布前言本标准由运营管理部提出。本标准由董事会负责组织起草、修订和解释。本标准主要起草人：杨建、刘文鑫。本标准由董事长审核，董事会审议通过，董事长批准发布。本标准2010年8月发布，此前版本废止。II目录流程图：...........................................................................IV第一章总则...................................

2、.....................................1第二章人员组成....................................................................1第三章职责权限....................................................................1第四章决策程序.....................................................................1第五章议事规则..................

3、...................................................2第六章附则........................................................................2III流程图：董事、经理人员提名流程运营管理部提名委员会流程输入/输出开始10对于需求的书面材料收集公司董事、经理需求情况20候选人基本情况书面材料搜寻董事、经理候选人N是否获得被提名人同意30Y准备会议资料40召开提名委员会会议50会议资料、决议及记录投票表决60董事会议事流程提交董事会结束IV品质驱动世界绿色造就未来第

4、一章总则第一条为规范公司领导人员的产生程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《昆明云内动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。第三条提名委员会的办事机构设在公司运营管理部，负责提供公司有关资料，筹备提名委员会会议并执行提名委员会的有关决议。第二章人员组成第四条提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。委员会成员由董事会聘

5、任。第五条提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。第六条提名委员会设主任委员1名，由独立董事担任，负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。第七条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由董事会按程序增补委员并补足委员人数。第三章职责权限第八条提名委员会的主要职责权限：（一）对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（四）对董事候选人

6、和经理人选进行审查并提出建议；（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；（六）董事会授权的其他事项。第九条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。第四章决策程序第十条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，制定公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。第十一条董事、经理人的选任程序：（一）提名委员会应积极与有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；1/3品质驱动世界绿色造就未来（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及企业外部

7、等广泛搜寻董事、经理人选；（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。第五章议事规则第十二条在董事及经理人员发生变动的年度，提名委员会至少应召开两次会议，会议召开前