提名委员会实施细则

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1、广州广船®际股伤有腋公司GUANGZHOaSHIPYARDINTERNATIONALCOMPANYLIMITED提名委员会实施细则（原细则经本公司2004年2月6日第四届董事会第十二次会议审议通过）（经本公司2012年3月29日第七届董事会第六次会议审议修订）第一章总则第一条为规范本公司高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、本公司的证券在其上市的各家证券交易所各自适用的上市规则（以下简称“上市规则”）、《公司章程》及其他有关规定，本公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。第二条董事会提名委员会是董

2、事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对本公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。第二章人员组成第三条提名委员会由三名董事组成，其屮独立非执行董事两名。第四条提名委员会委员由董事长、或二分Z—以上独立非执行董事或者全体董事的三分Z—提名，并由董事会选举产生。第五条提名委员会设主任委员一名，由独立非执行董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在独立非执行董事的委员内曲提名委员会选举，并报请董事会批准后产生。第六条提名委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再扌H任本公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述

3、第三至第五条规定补足委员人数。第三章职责权限第七条提名委员会的主要职责权限:（-）根据本公司经营活动情况、资产规模和股权结构，最少每年检讨董事会的架构、规模、人数及组成（包括技能、知识及经验方而），并就任何为配合本公司的公司策略而拟对董事会作出的变动向董事会提出建议；（二）研究本公司董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会捉出建议；（三）广泛找寻、物色具备合适资格可担任董事或经理的人士，并挑选提名有关人士出任董事或经理或就此向董事会提供意见；（四）就董事及经理的委任或垂新委任以及董事（尤其是董事长及经理）继任计划向董事会提出建议；（五）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议

4、；（六）对须由董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；（七）评核独立非执行董事的独立性；及（八）适用法律、法规、上市规则规定的事宜及董事会授权的具他事宜。第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。第四章决策程序第九条提名委员会依据相关法律法规和本公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究木公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。第十条董事、经理人员的选任程序：（-）提名委员会应积极与本公司各有关部门进行交流，研究本公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；（-）提名委员会可在本公司、控股（

5、参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻合格的董事、经理人选；（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；（四）征求被提名人对提名的意见。若被提名人不同意其被提名的，不能将其作为董事、经理候选人；（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。第五章议事规则第十一条提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时

6、应委托另一名独立非执行董事委员主持会议。第十二条提名委员会会议应由两名或两名以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经两名或两名以上的委员通过方为有效。第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。会议可以采取电话会议形式或借助类似通讯设备进行，只要与会委员能听清其他委员讲话、并进行交流，则所有与会委员应被视作亲自出席该会议。第十四条提名委员会会议必要时可邀请本公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。第十五条本公司向提名委员会提供充足的资源以履行其职责。如有必要，提名委员会可以聘请屮介机构为其决策提供独立的专业意见，有关费用由本公司支付。第

7、十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、上市规则、木公司章程及木实施细则的规定。第十七条提名委员会会议应当有记录，会议纪录的初稿及最后定稿应在会议后一段合理时间内先后发送委员会全体成员，初稿供成员表达意见，最后定稿作其纪录之用。出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报本公司董事会。第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅口披露有关信息。第六章附则第二十条