精锻科技关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事.pdf

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1、江苏太平洋精锻科技股份有限公司股本演变情况的说明江苏太平洋精锻科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明一、本公司设立以来股本演变情况江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“太平洋精锻”）于2010年2月4日由江苏太平洋精密锻造有限公司（以下简称“太平洋有限”）整体变更设立，注册资本为7,500万元。公司前身是成立于1992年12月的扬州太平洋精密锻造有限公司，历经中外合资经营企业、外商独资企业、中外合资经营企业、内资有限公司、股份公司等几个主要阶段，公司的历史沿革过程如下图：现将本公司设立以来的股本演变情况详细说明如下：（一）1992年12月，扬州太平洋

2、精密锻造有限公司设立公司前身最早可追溯至泰县粉末冶金厂（为泰县姜堰乡人民政府设立的集体企业，后因政府行政区划调整更名为“姜堰市粉末冶金厂”，以下简称“粉末冶4-5-1江苏太平洋精锻科技股份有限公司股本演变情况的说明金厂”）和美国夏威夷州檀岛企业有限公司（以下简称“美国檀岛公司”）合资设立的中外合资企业。1、设立程序1992年10月23日，粉末冶金厂与美国檀岛公司共同签署了合资企业合同和章程，由泰县粉末冶金厂出资157.5万美元，占注册资本的75%，以部分设备、厂房等资产作价投入；美国夏威夷州檀岛企业有限公司出资52.5万美元，占注册资本的25%，以现汇投入。1992年11月2日，泰县对外

3、经济贸易委员会向公司出具了《关于“扬州太平洋精密锻造有限公司”合同、章程的批复》（泰政外经资字（1992）第173号），对公司合同、章程予以批复同意。1992年11月16日，江苏省人民政府向公司颁发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（外经贸苏府资字﹝1992﹞7734号）。1992年12月9日，扬州市工商行政管理局向公司颁发了《企业法人营业执照》（注册号：工商企合苏扬字第00317号），公司注册资本为210万美元，企业类别为“中外合资经营”。1993年12月30日，扬州泰县会计师事务所出具《投入资本验证报告》（泰会外﹝1993﹞039号），验证结果为：（1）粉末冶金厂1993年12

4、月30日以机器设备作价投入人民币7,044,747.51元，以金工车间厂房作价投入人民币2,405,252.49元，折合1,649,214.66美元。实际投入比应缴出资额157.5万元美元多74,214.66美元，作为公司对粉末冶金厂的应付款项。（2）美国檀岛公司于1993年4月9日以现汇投入52.5万美元。（3）公司注册资本为210万美元，合营各方均已按照合同条款规定缴足资本。设立时，公司股本结构如下表所示：4-5-2江苏太平洋精锻科技股份有限公司股本演变情况的说明股东名称出资额（万美元）出资比例（%）粉末冶金厂157.5075.00美国檀岛公司52.5025.00合计210.0010

5、0.002、公司设立时实际从事的业务公司前身扬州太平洋精密锻造有限公司于1992年12月9日设立并开始项目建设，1994年8月实现对外销售产品，主要从事微型汽车后桥差速器直齿锥齿轮的生产和销售。3、粉末冶金厂基本情况以及公司与粉末冶金厂在资产、人员、业务、技术方面的关系粉末冶金厂成立于1980年12月20日，出资人为姜堰镇人民政府，为集体所有制企业，目前法定代表人为徐华平，注册资金217.46万元，注册号为321284000000761（原注册号：3212841100486），住所为姜堰经济开发区罗塘西路29号，经营范围为粉末冶金制品制造、自销。粉末冶金厂自成立以来，一直在姜堰镇人民政府

6、控制下经营、运行，主要管理人员为姜堰镇人民政府所任命。成立以来，粉末冶金厂主要从事粉末冶金制品的制造与销售，主要产品为压缩机填料、机械配件等。公司成立时，在资产、业务和技术方面独立于粉末冶金厂，在高级管理人员方面存在一定的兼职情况。1997年5月，姜堰镇党委和政府根据企业的要求和职工的愿望集体决定粉末冶金厂与公司行政分设，自此，粉末冶金厂和公司在人员方面完全分开，高级管理人员不再相互兼职，公司完全独立于粉末冶金厂。4、美国檀岛公司的基本情况（1）美国檀岛公司的概况美国檀岛公司（英文名称为“TKSENTERPRISES,INC.”）于1992年7月9日设立，经营范围为小型汽车零件制造、进出

7、口，注册地为美国夏威夷，代理人为TAOK.YIP（即：叶涛坚），住所为美国夏威夷州96822‐4943火奴鲁鲁亚历山大街206公寓1505。该公司授权股本为2,000股普通股，实际发行1,000股，由叶涛坚以每股1美元认购500股，由叶翁嘉贻以每股1美元认购500股，合计认购4-5-3江苏太平洋精锻科技股份有限公司股本演变情况的说明1,000股。叶涛坚和叶翁嘉贻是夫妻关系。叶涛坚先生于2006年5月31日去世。因连续两年未按当地法律