东宝生物关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事.pdf

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1、发行人股本演变情况的说明包头东宝生物技术股份有限公司设立以来股本演变情况的说明包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）是2000年8月28日由公司前身包头东宝（集团）明胶有限公司（于1999年3月更名为包头东宝乐凯明胶有限公司）整体变更设立的股份有限公司。现将公司自1997年3月12日成立以来的股本演变情况说明如下：一、公司成立时的股本情况公司前身包头东宝（集团）明胶有限公司（以下简称“东宝明胶有限”）成立于1997年3月12日，注册资本为300万元。其中，包头东宝实业集团有限公司（以下简称“东宝集团”，即现在本公司控股股东包头东

2、宝实业（集团）有限公司）以货币出资150万元、以实物资产出资30万元，共计180万元，占公司注册资本的60%；王海先生以实物资产出资120万元，占公司注册资本的40%。上述出资资产的价值由包头市金鹿审计事务所（以下简称“金鹿所”）进行评估确认，并于1997年3月10日出具“包金审评报字（1997）59号《资产评估报告书》”。金鹿所于1997年3月11日出具“（97）包金审字第88号《资本金验证报告单》”，确认出资各方均已缴足出资额。1997年3月12日，包头市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》，注册号60301522-8-1。东宝明胶有限成立时

3、股权结构如下：股东名称出资额(元)占注册资本比例（%）东宝集团1,800,000.0060.0000王海1,200,000.0040.0000合计3,000,000.00100二、东宝明胶有限1997年增资1997年7月16日，东宝明胶有限通过股东会决议，同意东宝集团以评估后的资产对东宝明胶有限增资3,510万元，东宝明胶有限注册资本变更为3,810万元。东宝集团此次增资的资产为整体接收的包头市精胶厂破产财产。1、包头市精胶厂破产的全部过程及债权申报情况（1）1996年10月15日，包头市精胶厂（国有工业企业）因严重亏损，资4-5-1发行人股本演变情

4、况的说明不抵债，依照国家1994年有关政策性破产的政策，向上级主管部门包头市轻工纺织国有资产经营有限总公司（以下简称“轻纺总公司”）提出《包头市精胶厂关于申请破产重组的报告》。（2）1996年11月4日，轻纺总公司以“包轻纺国资改字（1996）21号”文，转发包头市优化资本结构领导小组办公室“包优办发（1996）42号”《关于包头市精胶厂破产申请的批复》，同意包头市精胶厂破产并积极组织实施。（3）1997年1月30日，包头市经济体制改革委员会（以下简称“包头市体改委”）、轻纺总公司、包头东宝实业集团有限公司共同向包头市政府报送《关于包头东宝实业集团有

5、限公司整体接收破产后的精胶厂的意见》。（4）1997年3月17日，《包头市人民政府常务会议纪要[1997]12号》确认，“原则同意市体改委关于东宝实业集团有限公司整体接收破产后的精胶厂的意见。东宝集团公司整体接收破产后的精胶厂符合国家的政策规定，有利于企业的发展和包头市经济的发展，有利于职工收入的增加，有利于社会的稳定，应抓住时机尽快操作”。（5）1996年11月5日，包头市中级人民法院（以下简称“包头市中院“）受理精胶厂申请破产一案，发出《受理案件通知书》。（6）1996年11月12日，包头市中院以“（1996）包经破字第83号”《民事裁定书》裁定

6、宣告包头市精胶厂破产，同时成立破产清算组。（7）1996年11月13日，包头市精胶厂破产清算组向包头市中院报送《包头市精胶厂破产清算终结报告和财产分配方案》。（8）1996年12月10日，包头市中院在《人民法院报》发布公告：“债权人应自公告之日起3个月内向本院申报债权，说明债权数额和有无财产担保，并提交有关证明材料，逾期未申报的视为放弃债权。本院定于1997年3月12日上午9时在本院召开第一次债权人会议，各债权人应准时参加。”（9）1996年12月18日，根据包头市政府优化资本结构的安排，包头市精胶厂破产清算组同轻纺总公司签署协议，将包头市精胶厂的破

7、产财产移交给轻纺总公司，轻纺总公司负责安置原包头市精胶厂的在职及离退休职工。（10）1997年2月18日，根据包头市经济体制改革委员会、轻纺总公司和东宝集团三方达成的一致意见，东宝集团与轻纺总公司签署协议，约定由东宝集4-5-2发行人股本演变情况的说明团整体接收包头市精胶厂可变现值为2,404.50万元的破产财产（该破产财产的可变现值经包头市国有资产管理局以“包国资工企字【1999】第33号文”确认）并负责安置全部职工。（11）1997年3月12日，包头市中院召集全体债权人召开第一次债权人会议，会议由清算组报告了债权申报情况、清算工作情况及分配方案，

8、对破产财产分配方案进行了表决。会议确认向中院申报的债权人人数为43名，申报的破产债权总额为58,298,26