银之关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、.pdf

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1、深圳市银之杰科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，现就公司成立以来的股本演变情况作如下说明：一、1998年深圳市银之杰科技有限公司成立公司前身为深圳市银之杰科技有限公司（以下简称“银之杰有限”），银之杰有限成立于1998年10月28日，系张学君、何晔、李军、陈向军四人出资设立的有限责任公司，四人分别以货币资金50万元、30万元、10万元、10万元出资。深圳中法会计师事务所对上述出资进行了验证，并于1998年10月22日出

2、具的深中法验字（1998）第073号验资报告。1998年10月28日，银之杰有限领取了深圳市工商行政管理局颁发的注册号为4403012009512的企业法人营业执照，注册资本100万元。银之杰有限设立时的股权结构如下：股东名称出资额（万元）出资比例(%)张学君50.0050.00何晔30.0030.00李军10.0010.00陈向军10.0010.00合计100.00100.00二、2004年银之杰有限增资4-5-12004年8月24日，银之杰有限股东会通过了增加公司注册资本至人民币500万元的决议，其中张学君、何晔

3、、李军、陈向军分别以货币资金200万元、120万元、40万元、40万元出资。深圳市中法会计师事务所对上述出资进行了验证，并于2004年9月1日出具深中法验字[2004]1509号验资报告。银之杰有限于2004年9月8日办理了工商变更登记，领取了深圳市工商行政管理局核发的注册号为4403012009512的企业法人营业执照，注册资本为500万元。本次增资后银之杰有限的股权结构如下：股东名称出资额（万元）出资比例(%)张学君250.0050.00何晔150.0030.00李军50.0010.00陈向军50.0010.00

4、合计500.00100.00三、2007年银之杰有限股权转让及增资1、股权转让2007年9月15日，银之杰有限股东会审议通过了股权转让的议案，张学君分别以人民币25万元转让5%的股权给李军，以人民币25万元转让5%的股权给陈向军，以人民币25万元转让5%的股权给汪旻，其他股东放弃优先购买权。张学君系在真实自愿的基础上，并且完全了解银之杰有限的经营发展状况和资本规划等情况后，以25万元的价格（按原出资额作价）分别向李军、陈向军、汪旻各转让5%的股份。张学君以原出资额作价转让给李军、陈向军的原因是，张学君对二人长期以来为

5、公司快速健康发展所作出的努力和取得成绩的肯定；张学君以原出资额作价转让给汪旻的原因是，张学君与汪旻系朋友关系，张学君基于个人原因转让给汪旻5%的股权。4-5-22007年10月17日，张学君与李军、陈向军、汪旻三人签署股权转让协议。本次股权转让后，银之杰有限的股权结构如下：股东名称出资额（万元）出资比例(%)张学君175.0035.00何晔150.0030.00李军75.0015.00陈向军75.0015.00汪旻25.005.00合计500.00100.002、增资2007年9月19日，银之杰有限股东会通过决议，将

6、注册资本从500万元增至564.334万元，新增注册资本64.334万元由唐劲星等40名自然人以货币资金666.90万元认缴，出资总额超过新增注册资本的部分计入银之杰有限资本公积。银之杰有限向40名新股东增资的原因是，发行人在2007年股份制改制前，为增强公司凝聚力，鼓励高级管理人员和骨干员工长期、稳定地为公司服务和创造价值而采取的措施。在定价依据方面，上述新增股东因看好公司发展前景，认同公司价值，银之杰有限以2007年6月30日的净资产3,419.08万元为基础，按照注册资本500万元，约合每股净资产6.84元，溢

7、价1.516倍，即每股10.37元作为向40名新股东增资的价格。新增的40名股东基本情况及出资来源如下：序号股东名称与发行人的关系出资来源1刘奕副总经理、董事会秘书自有资金2许秋江财务总监自有资金4-5-33唐劲星副总经理自有资金4彭建文副总经理自有资金5杨金敏监事自有资金6周峰职工代表监事自有资金7李芳洲员工自有资金8韩强员工自有资金9刘东才员工自有资金10范勇员工自有资金11蔡晓宇员工自有资金12岳国京员工自有资金13孙征员工自有资金14金一员工自有资金15杜海荣员工自有资金16李丹员工自有资金17王挺凯员工自有

8、资金18张锦强员工自有资金19唐坐平员工自有资金20成栋员工自有资金21王海龙员工自有资金22魏鸿义员工自有资金23刘艳员工自有资金24朱照辉员工自有资金25曲钢员工自有资金26梁志员工自有资金27朱振明员工自有资金28李建员工自有资金29邓雪峰员工自有资金30彭晓斌员工自有资金31李玟臻员工自有资金32高运文员工自有资金33滕启红员工自有资金