开尔新材关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事.pdf

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1、浙江开尔新材料股份有限公司首次公开发行并在创业板上市申请文件浙江开尔新材料股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”和“开尔新材”）是由浙江开尔实业有限公司（以下简称“浙江开尔”）整体变更设立的股份有限公司。浙江开尔的前身为成立于2003年4月的金华市开尔实业有限公司（以下简称“金华开尔”）。2005年5月，金华开尔更名为浙江开尔。2010年6月22日，浙江开尔整体变更为股份有限公司，在金华市工商行政管理局完成工商变更登记，并领取了注册号为330703000013681的《企业法人营业执照》。现将公司设立以

2、来股本演变情况作如下说明：4-5-1浙江开尔新材料股份有限公司首次公开发行并在创业板上市申请文件金华开尔邢翰学以现金出资240万元，占注册资本的80%；成立于2003年4月吴剑鸣以现金出资60万元，占注册资本的20%。注册资本300万元金华开尔邢翰学、吴剑鸣按每单位出资额1元的价格，同2003年8月，第一次增资比例现金增资300万元，公司注册资本增至600注册资本600万元万元。邢翰学、吴剑鸣按每单位注资额1元的价格，同金华开尔比例现金增资500万元，公司注册资本增至1,1002004年3月，第二次增资万元。注册资本1,100万元邢翰学、吴剑鸣分别以现金520万元、

3、380万元对公司增资900万元，公司注册资本增至2,000万元，金华开尔增资并更名为浙江开尔其中邢翰学出资1,400万元，占注册资本的70%；2005年5月，第三次增资吴剑鸣出资600万元，占注册资本的30%。注册资本2,000万元邢翰学以经评估的房地产对公司增资250万元，增资后注册资本为2,250万元。邢翰学将其75万浙江开尔元、450万元出资以每单位出资额1元的价格分别2006年4月，第一次增资、第一转让给吴剑鸣、邢翰科。增资及股权转让完成后，次股权转让邢翰学、吴剑鸣、邢翰科的出资额分别为1,125注册资本2,250万元万元、675万元、450万元，分别占注册

4、资本的50%、30%、20%。浙江开尔邢翰科将其450万元出资以每单位出资额1元的2008年11月，第二次股权转让价格转让给吴剑鸣。股权转让完成后，邢翰学、注册资本2,250万元吴剑鸣在公司的出资额均为1,125万元，各占注册资本的50%。浙江开尔吴剑鸣将其225万元、450万元出资以每单位出2010年3月，第三次股权转让资额1元的价格分别转让给邢翰学、邢翰科。股注册资本2,250万元权转让完成后，邢翰学、吴剑鸣、邢翰科的出资额分别为1,350万元、450万元、450万元，占公司注册资本的60%、20%、20%。浙江开尔邢翰学、吴剑鸣、邢翰科将持有156.25万元的

5、出2010年5月，第四次股权转让、资以每单位出资额3.84元的价格转让给28名高第二次增资管、核心技术人员及相关员工。同时，公司以每注册资本2,500万元单位出资额9.6元的价格引入诚鼎创投、圭石创投、黄铁祥作为新增股东，新增注册资本250万元。增资后，注册资本为2,500万元。开尔新材2010年6月，变更为股份公司浙江开尔全体股东同意以截至2010年5月31日注册资本6,000万元经审计净资产作为出资，将浙江开尔整体变更为浙江开尔新材料股份有限公司。4-5-2浙江开尔新材料股份有限公司首次公开发行并在创业板上市申请文件1、2003年4月，金华开尔设立公司的前身为金

6、华开尔。2003年4月，自然人邢翰学、吴剑鸣夫妇共同出资300万元设立金华开尔。其中，邢翰学以现金出资240万元，占注册资本的80%；吴剑鸣以现金出资60万元，占注册资本的20%。上述出资经金华金辰出具的“金辰会验[2003]224号”《验资报告》确认。2003年4月29日，金华开尔取得金华工商局核发的注册登记号为3307212001576的《企业法人营业执照》，注册资本为300万元，设立时的股权结构如下：序号股东姓名出资额（万元）比例（%）1邢翰学240.0080.002吴剑鸣60.0020.00合计300.00100.002、2003年8月，金华开尔第一次增资2

7、003年7月，经金华开尔股东会审议通过，邢翰学、吴剑鸣按各自所持股权的比例，以现金方式向公司增资300万元，公司注册资本由300万元增至600万元。上述增资经金华金辰审验并出具的“金辰会验[2003]425号”《验资报告》确认。2003年8月5日，金华开尔完成工商变更登记，注册资本为600万元，此次增资前后金华开尔的股权结构如下：增资前增资后序号股东姓名出资额（万元）比例（%）出资额（万元）比例（%）1邢翰学240.0080.00480.0080.002吴剑鸣60.0020.00120.0020.00总计300.00100.00600.00100.003、200