华孚色纺2010年度非公开发行股票预案 2010-01-15.pdf

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1、2010年度非公开发行股票预案证券代码：002042证券简称：华孚色纺公告编号：2010－003号华孚色纺股份有限公司HUAFUTOPDYEDMELANGEYARNCO.,LTD2010年度非公开发行股票预案二〇一〇年一月十五日1-1-02010年度非公开发行股票预案发行人声明1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并对本预案中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。2、证券监督管理机构及其他政府部门对本次非公开发行股票所作的任何决定，均不表明其对本公司所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。3、根据《证券法》的

2、规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。12010年度非公开发行股票预案特别提示1、本次非公开发行的相关事项已经本公司第四届董事会2010年第一次临时会议决议通过；与本次非公开发行相关的未决事项，公司将另行召开董事会审议，并作出补充决议。2、本次拟发行不超过6,000万股（含6,000万股）股份，募集资金净额（扣除发行费用后）不超过9.8亿元。发行价格不低于公司第四届董事会2010年第一次临时会议决议公告日2010年1月15日（定价基准日）前20个交易日公司股票均价的90%，即不低于16.56元/股。具体发行价格由股东大会授权

3、董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和主承销商按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定；该等股份自发行结束之日起12个月内不得转让。3、本次非公开发行募集资金拟用于本公司新疆五家渠12万锭色纺纱项目及浙江上虞8万锭半精纺纱线项目。4、本次非公开发行尚需经过股东大会审议并经中国证监会核准后方可实施。22010年度非公开发行股票预案目录释义.............................................................................................

4、..............................5第一节本次非公开发行股票方案概要...................................................................8一、本次非公开发行的背景和目的..............................................................................................8二、发行对象及其与本公司的关系..........................................................

5、..................................11三、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期............................................................11四、募集资金投向.......................................................................................................................12五、本次非公开发行涉及关联交易情况...............................

6、.....................................................12六、本次非公开发行是否导致公司控制权的变化....................................................................12七、本次非公开发行已经取得主管部门批准的情况以及尚需呈报的批准程序....................13第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.........................................14一、本次募集资金使用计划....................

7、...................................................................................14二、本次募集资金投资项目的基本情况....................................................................................14三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响..