南洋股份董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度(2011.pdf

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1、广东南洋电缆集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度第一章总则第一条：为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事、监事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，特制定本制度。第二条：适用人员：《公司章程》规定的董事、监事和高级管理人员。第三条：遵循原则：（一）按劳分配与责、权、利相结合原则；（二）收入水平与公司业绩、市场薪酬环境相结合原则；（三）奖惩分明、激励约束相结合原则。第二章薪酬管理机构第四条公司股东大会负责审议董事、监事薪酬管理制度，公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬管理制度。第五条公司董

2、事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，负责公司高级管理人员薪酬的统一考核与管理。其主要职责权限：(一)根据董事及经理人员岗位的主要范围、职责、重要性制定薪酬计划或方案；(二)薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和处罚的主要方案和制度等；(三)审查公司董事及经理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。(四)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；(五)公司董事会授予的其他职权。第六条：公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。第三章薪酬构成第七条：公司董事的任职薪酬为董事津贴，兼任公司其他职位的，该职位的

3、薪酬另外发放。第八条：公司监事的任职薪酬以津贴形式发放，兼任公司其他职位的，该职位的薪酬另外发放。第九条：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和保险福利三部分组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+保险福利（一）基本薪酬：由董事会薪酬与考核委员会根据高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素提出方案，经董事会审议通过后执行，每年确定一次。（二）绩效薪酬：根据公司年初制定的经营目标及考核周期的达成情况，由董事会薪酬与考核委员会组成考评小组进行综合考评后确定。（三）保险福利：根据国家和公司的有关规定执行。第四章高级管理人员绩效薪酬考核方式第十条：考核周期：每

4、年考核一次，在年度业绩快报公布数据后两个月内进行。第十一条：考评小组：由董事会薪酬与考核委员会组织成立考评小组。第十二条：考评指标：根据年初制定的公司经营目标，对销售额和净利润的达成情况及履职情况进行重点考核。对销售额和净利润采取不同的权重指标，根据各位高级管理人员的岗位分工，设定不同的关联系数，进行综合考评。第十三条：考评程序：（一）董事会在审议公司年度报告时确定年度经营目标；（二）董事会薪酬与考核委员会根据年度经营目标，确定公司高级管理人员的年度业绩考核目标；（三）人力资源部拟定公司高级管理人员薪酬与考核方案提交董事会薪酬与考核委员会审批；（四）公司高级管理人员在考评周期

5、结束后，按照规定期限，提交书面述职报告和自我评价报告给董事会问责委员会和薪酬与考核委员会；（五）经董事会问责委员会初审合格后，提交董事会薪酬与考核委员会，由其组成考评小组，根据公司高级管理人员的薪酬与考核方案对考核对象进行综合考核；（六）根据考核结果，董事会薪酬与考核委员会确定高级管理人员的绩效薪酬数额和奖惩方式，提交董事会审议。（七）董事会薪酬与考核委员会将经董事会审议后的绩效薪酬数额及奖惩情况书面通知考核对象。第五章薪酬支付第十四条：公司董事、监事的津贴按月发放。第十五条：公司高级管理人员的基本薪酬按月发放、保险福利按月支付。绩效薪酬根据考核周期，每年发放一次。第十六条：

6、公司发放的董事、监事津贴、高级管理人员薪酬均为税前金额。第六章附则第十七条：本制度自股东大会审议通过之日起生效。广东南洋电缆集团股份有限公司二零一一年四月二十七日