鲁阳股份董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法(2011.pdf

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1、山东鲁阳股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法为进一步完善山东鲁阳股份有限公司（以下简称“本公司”）董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动本公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高经营管理效益，根据国家相关法律法规及《公司章程》的相关规定及要求，并结合本公司实际情况，制订本办法。一、本办法适用人员（一）本公司董事、监事、董事长、监事长（二）本公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监）二、本公司董事、监事、高级管理人员的薪酬确定遵循原则（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时

2、与外部薪酬水平相符；（二）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则；（三）体现本公司长远利益的原则，与本公司持续健康发展的目标相符；（四）体现薪酬标准公开、公正、透明的原则。三、薪酬的标准和构成（一）董事薪酬标准1、董事报酬按年薪6万元执行，内部董事有行政兼职（除高管以外）的，其薪酬按本公司相关薪酬管理制度执行。2、根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合本公司实际情况，每年度给予每位独立董事津贴人民币6万元。独立董事出席本公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职责所需的合理费用由本公司承担。（二）监事薪酬标准监

3、事报酬按年薪6万元执行，内部监事有行政兼职的，其薪酬按本公司相关薪酬管理制度执行。（三）董事长、监事长、总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人薪酬标准1、董事长、监事长、总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人薪酬实行年薪制，其年薪构成为：基薪+年度利润考核提成。2、基薪标准人员基薪标准董事长24万元监事长14.4万元总裁19.2万元副总裁14.4万元董事会秘书14.4万元财务负责人10.8万元3、年度利润考核提成（1）按照超过年度利润目标计划超产部分的10%提取奖金。即：年度利润目标计划为1亿元，年度实际完成利润为1.1亿元时,提取奖金为1000万元×10

4、%，即提取100万元奖金。（2）实际完成数低于年度利润目标计划时，则不予奖罚。（3）年度提取奖金分配原则：人员年度奖金分配原则董事长提取奖金总数的30%总裁提取奖金总数的15%监事长、副总裁、董事会秘书、财务负责人提取奖金总数的55%（4）副总裁兼任公司二级单元负责人时，其年度考核执行二级单元责任状考核标准。（四）以上人员有多种职务的，薪酬按照就高不就低的原则，不累计计算。四、董事、监事及高管人员任职期间出现下列情形之一者，不予发放年度薪酬或津贴：1、受到深圳证券交易所公开谴责的；2、严重失职或滥用职权的；3、经营决策失误导致公司遭受重大损失或影响公司

5、生产经营的；4、发生渎职等造成重大经济损失的；5、发生重大违规违纪的；6、违反《公司章程》，泄露公司商业秘密、技术秘密的。五、由公司薪酬与考核委员会负责对公司董事、监事、董事长、高级管理人员的薪酬进行考核管理。六、本办法经董事会审议，报股东大会审议通过后生效。本办法由本公司董事会负责解释。