安利股份董事、监事和高级管理人员薪酬与考核制度(201.pdf

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1、安徽安利合成革股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核制度第一章总则第一条为规范公司董事、监事、高级管理人员激励与约束机制，有效调动工作积极性和创造性，持续提升企业业绩；同时，为健全公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理和考核办法，促进公司规范运作，提升公司法人治理水平，特制定本薪酬管理制度。第二条本制度适用的对象为（简称董、监、高人员）：1、在本公司领取薪酬的董事、监事；2、公司高级管理人员，包括：总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、技术开发总监、营销总监、管理总监；3、独立董事；4、其他经公司董事会认定的高级管理人员。第三条公司董、监、高人员的薪酬以外部薪酬调研水平

2、、企业经营业绩为基础，结合其岗位价值、承担责任和该任职人员的能力等确定薪酬，努力使薪酬具外部公平、内部公平以及个体公平。第四条公司董、监、高人员薪酬的分配遵循以下原则：1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾外部薪酬水平；2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小挂钩；3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展目标挂钩；4、绩效优先，体现于公司收益分享、风险共担的价值理念；5、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。第二章机构与职责第五条公司董事会薪酬与考核委员会是对董、监、高人员进行薪酬和考核管理的机构。董事会薪酬与考

3、核委员会对董事会负责。具体测算、操作和兑现工作由董事会薪酬与考核委员会工作小组负责。第六条董事、授薪监事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，报备董事会及监事会。第七条独立董事的薪酬方案由董事会提出、股东大会审议通过后实施。第八条高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会会同经营层根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素拟定，报备董事会。第三章薪酬构成和考核第九条薪酬构成包括基本年薪、绩效年薪、社会保险、公司奖惩和福利等。第十条董事、监事、高级管理人员执行岗位等级年薪制,独立董事发放固定津贴。第十一条基本年薪是董、监、高人员履行岗位职责获得的年度基本报酬。第十二条绩效年薪

4、是董、监、高人员完成年度业绩考核指标获得的风险责任报酬。（一）绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会根据公司年度生产经营目标计划，分解草拟董事、监事、高管绩效考核表，提交董事会备案，经本人确认签字后生效。（二）绩效年薪将依绩效考核结果调整发放，计算公式：实发绩效年薪＝绩效年薪*公司绩效考核系数*个人绩效考核系数。第十三条公司董、监、高人员薪酬的发放前提为董、监、高人员能满足对其职责履行的相关要求，包括：（一）董、监、高人员按照岗位职责履职，完成岗位职责，勤勉尽责，忠于公司。（二）董事长、监事会主席对董、监、高人员的考核评估结果，主要包括对关键问题的把握、工作勤绩、参与董事会、监事会审

5、议的水平和质量等。第十四条社会保险以及公司福利包括但不限于养老保险、医疗保险、工伤生育保险、失业保险和住房公积金等法定保险和住房政策，公司根据需要制定住房补贴、餐费补贴、车辆补贴、企业年金等其它公司福利办法。第十五条随着公司经营状况的不断变化，薪酬作相应调整，调整的依据是：（1）同行业薪酬水平；（2）所在地区薪酬水平；（3）通货膨胀水平；（4）公司经营状况；（5）组织架构调整、职位、职责变化。第十六条根据公司奖惩制度，综合公司董、监、高人员工作业绩表现，对董、监、高人员给予奖励和惩处。（一）奖励根据当年的经营业绩、发展速度、规模等因素综合考虑确定，具体奖励方案由董事会薪酬与考核

6、委员会拟定，报备董事会。（二）出现下列情形时，公司将减发、扣发、取消奖励或给予惩处：（1）分配年度未能完成工作任务、有重大过失和违法违规等行为的人员；（2）未工作至12月31日，无论何种原因离职（包括辞退）的人员；（3）当年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；当年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；当年内因违法违纪，受到法律制裁或其他行政机构处罚的。第四章年薪支付和管理第十七条基本年薪按月考核发放，绩效年薪和奖惩年度考核后发放。第十八条独立董事津贴按年支付。第十九条董、监、高人员因工作需要在一个会计年度内发生岗位变动的，按任职时段计算当年年薪。董、监、高人员

7、任期未满，未经公司董事会同意辞职的，其当年应得的绩效年薪到年底结算，并按应得数的20%扣减。第二十条董、监、高人员的基本养老保险等各项社会保险，应由个人承担的部分，由公司从其基本年薪中代扣代缴，应由公司承担的部分，由公司支付。第二十一条董、监、高人员的年薪收入为税前收入，应依法交纳个人所得税，由公司代扣代缴。第五章附则第二十二条本制度由董事会薪酬与考核委员会拟定，报董事会同意，提交股东大会审议通过后实施。修改时程序同上。第二十三条本制度由董事会负责解释。