费用核销管理规定

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1、战略管理部管理制度与职能工作流程（第二版）战略管理部2001年3月战略管理部职能、组织结构与管理制度1.3.战略管理部定位与职能1.4.战略管理部组织结构与岗位职责1.5.战略管理部管理制度战略管理部职能工作流程(1)研究管理指导流程(2)集团战略规划编制流程(3)SBU战略规划编制指导流程(4)SBU年度经营计划编制指导流程(5)SBU偏差分析指导流程(6)SBU核心竞争力管理指导流程(7)SBU并购整合监督流程&SBU非收购重大投资管理流程SBU咨询诊断服务指导流程SBU信息管理与工作协调指导流程三、相关文本与格式附件3..相关

2、文本清单4..格式附件—、战略管理部职能、组织结构与内部管理制度1.战略管理部的职能定位与工作范围SBU•1战略管理部的定位1.1.1集团战略管理与决策支持1.1.2SBU战略管理支持、监督1.2战略管理部的职能1.2.1战略规划SBU偏差分析SBU核心竞争力管理SBU并购整合监督1.2.5SBU咨询诊断服务•战略管理部的组织结构与岗位职责2.1组织结构和岗位划分2.1.1战略管理部设8个岗位：总经理.副总经理，总经理助理，行业分析师，战略控制员，咨询诊断师，并购整合师，信息管理员2.1.2战略管理部的内部组织结构见左图：1.2岗位

3、职责：见1.战略管理部管理制度3.1战略管理部会议制度3.1.1战略管理部内部合议制度3.1.1.1战略管理部内部会议包括：临时会议、I例会、月度工作例会和年度总结会议3.1.1.2内部会议由主管战略的执行总裁或战略管理部总经理召集，战略管理部成员部分或全部参加，重要会议须作会议记录，会后整理成会议纪要，由总经理签发并存档3.1.1.3战略管理部成员根据工作需要，可以提请总经理召开某项专题紧急会议3.1.2战略管理部的对外会议制度3.1.2.1战略管理部负责的集团/SBU重大项目调研结束后，由战略管理部负责会议落实，由执委会组织SB

4、U和集团有关人员听取项目调研汇报和论证。3.1.2.2每年一次宙执委会召集，战略管理部组织的SBU战略规划研讨会，如在德隆总部召开，由战略管理部负责会议组织，行政部负责会议接待和食宿安排。3.1.2.3战略管理部组织，报请执委会批准，§年召开一次有SBU董事长、总经理和对□部门参加的SBU年度经营分析例会，如在德隆总部召开，由战略管理部负责会议组织，行政部负责会议接待和食宿安排。3.1.2.4战略管理部战略控制员参加SBU每季度（或月度）召开的经营分析例会。3.2战略管理部信息管理制度•2.1战略管理部信息收集和数据库的建立：3.2

5、.1.1战略管理部负责对SBU的行业、项目管理和研究中信息的收集、汇总、整理、上报、备案和存档3.2.1.2战略管理部信息数据库管理的责任人是信息管理员，数据库是一种自动可查阅可生成报表的电子信息系统和书面的文字档案系统，其信息来源是战略部收集、整理的全部文档和资料。3.2.2战略管理部信息传递：3.2.2.1战略管理部所有人员都要传递信息给信息管理员，以输入数据库，信息管理员同时为资料保管人员，应建立文件资料库和电子索引，以便资料快速查取，同时建立借阅登记制度3.2.2.2战略管理部员工的各类请示、报告等书面汇报材料，必须首先报战

6、略管理部总经理，由总经理决定是否上报执委会、是否在其他部门间传递或本部门内传阅，战略管理部向SBU发送的文件必须经愿经理核准以《股东叢见书》名义交流。3.2.3战略管理部案例编写和经验共享：3.2.3.1战略部全体成员均应及时准确地记录工作和项目逬展过程，以便于案例编写和总结。并购、整合、核心竞争力培育等工作在一个周期结束后经总经理批准由相应责任人编写案例。3.2.3.2编写好的案例由战略管理部统一修订审核、印制、存档，分密级供内部查阅。原则上，案例均应送人力资源部一份。3.2.3.3特殊的案例经执委会批准后可隹为修订流程的依据。3

7、.3战略管理部预算与费用管理制度3.3.1战略管理部每年11T2月编制下年度部门费用预算.报财务部根据集团总体预算平彳核、调整并批准后执行3.3.2战略管理部员工发生的所有费用均根据预算科目分类脊记，报销前经部门登记•统一报总经理（特殊情况报副总经理）签字认可，并由财务部预审.财务部总经理确认后方可报销。二、战略管理部职能工作流程1•研究管理指导流程1.1由战略管理部进行的相关研究的目的在于为集团战略投资提供决策支持，为集团/SBU战略规划提供支持和为SBU发展寻找机会1.2研究的范围句括：与SBU相关的项曰或行业的研究和即将转入战

8、略投资的项曰或行帅研究1.3研究管理指导流程1服务于战略投资的机会判断性行业/项曰研究程序1.3.1.1课额提出/来源：执委会指派，SBU扌是出，部门自己提出7.1.1.2计划与审批：执委会指派和SBU提出的研究课题.由研究员编制《研