溩h職務犯罪案件初查的方法與策略

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1、淺議職務犯罪案件初查的方法與策略摘要：初查是檢察機關反貪、反瀆等自偵部門對線索分析完畢後所開展的專門性的調查活動。近年來，貪污賄賂犯罪危害嚴重，已經成為影響社會和諧穩定的突出問題之一，初查在職務犯罪偵查過程中起著至關重要的作用，直接決定著案件最終能否順利的破獲。應該樹立初查第一的原則，提高對初查工作性質的認識和重視程度，這樣才能為後續的偵查活動創造良好的條件關鍵詞：職務犯罪案件反貪污賄賂初查計劃職務犯罪領域中的初查是指人民檢察院職務犯罪偵查部門根據法律規定，對收到的有關職務犯罪案件控告、檢舉線索、自首以及檢察機關自己發現的線索，為判明犯罪事實是否存在、是否追究刑事責任、是

2、否需要立案偵查而進行的專門調查活動，其效果如何往往關系到檢察機關自偵案件最終能否及時偵破。一般而言，職務犯罪初查的內容應當包括：1、初查對象的主體身份及其基本情況、政治身份、社會職務、傢庭成員、海外關系等;2、初查內容涉及的人和事及事實發生的時間、地點、過程、情節等；3、其他需要查清的事項一、職務犯罪案件初查的性質簡單地說，職務犯罪初查就是立案前的審查和一般性的調查活動，它是後續偵查的前奏，是立案的基礎。隻有對初查的法律性質作出界定，才能使初查有法律依據。法律地位明確瞭，才能規范初查行為，避免在初查階段濫用強制措施，減少違法違紀現象，提高初查效率，防止有價值的線索流失。①

3、二、職務犯罪偵查部門加強和完善初查工作的基本策略由於這類案件犯罪主體的特殊性、犯罪行為的隱蔽性和復雜性，在初查職務犯罪案件時，應註意初查的方法與策略，筆者作為一名反貪人員，在辦案過程中體會到，隻要初查工作做到位，成案的可能性會大幅增加。通過我院反貪工作實際和學習他人經驗，筆者對初查工作總結為“五個字”：一是“精”字，要在篩選線索上動腦筋。仔細篩選線索，確定初查方向，制定初查方案。初查的任務是初步查明案件事實、掌握主要證據、作出立案或不予立案的決定，因此，初查首先要緊緊圍繞這一目的開展工作。在對案件決定初查前，應對舉報線索進行仔細的研究分析，在此基礎上，我們還應註重把握“四

4、大要素”，進一步提高成案率：1、線索的來源渠道。掌握舉報人與被舉報人的關系，分析舉報動機、目的，推斷線索的可信程度。2、被舉報人的基本情況。特別是註意分析職務與作案時間的聯系，以確定是否利用職務之便實施犯罪。3、線索反映的基本問題是否清楚。主要是作案的過程是否合乎職務犯罪作案的特點、規律與表現形式。4、被舉報人所在單位經營管理情況二是“祕”字，在初查保密制度上下功夫。在查辦職務犯罪案件時，為瞭減少各方面的幹擾和阻力、保證偵查工作的順利進行，我們應嚴格控制知密范圍，做好案件線索的專人控制工作，嚴格控制知情面，在調查取證時，可與紀檢監察、審計、稅務、工商等部門協調配合，以查偷

5、、漏稅、違法違紀檢查等為由，多方開辟途徑，突破案件，獲取關鍵性的證據。在秘密接觸舉報人、知情人瞭解情況的同時，應把外圍可搜取的物證、書證、票證等有關材料搜集到手，進行必要的證據保全三是要圍繞“細”字，在初查方案上做文章。清晰、績密的初查方案是初查工作的中樞神經，是能否成案的關鍵。在制定初查方案時，要“分三步走”O第一步是認真綜合、分析初查線索,找準突破口。第二步是深入思考，制定初查的步驟、方法和措施。要圍繞案件關鍵突破口，大傢集思廣益,仔細推敲，擬訂詳細、周密的初查方案，避免辦案工作走彎路,起到事半功倍的效果。第三步是考慮各種可能出現的意外因素,避免措手不及四是要圍繞“智

6、”字，選準突破口,巧施偵查策略，在初查中註重靈活運用策略，以智取勝。在國傢機關工作人員的職務犯罪案件中，嫌疑人文化層次較高、社會經驗豐富、社會關系復雜,在作案前往往經過周密的考慮和精心的策劃，反偵查能力較強，一有風吹草動就會引起他們的警覺，進而施展反偵查伎倆以逃避法律的制裁。因此，查辦職務犯罪案件，絕不能把破案的希望寄托在嫌疑人的口供上，要綜合運用正確的方法，力爭通過初查掌握關鍵證據，一舉制服對手。③五是要圍繞“準”字，在證據收集上下功夫。初查的主要目的是獲取一定的立案證據。而所獲取的證據不僅要能保證解決“十二小時訊問”問題，而且在特殊情況下，能為風險立案提供條件。因此，

7、初查中，要嚴格依照《人民檢察院刑事訴訟規則》的規定進行初查，依照刑事訴訟法的規定收集證據；要在被查對象毫無警覺的情況下，迅速獲取主要證據，一旦條件成熟，即可轉入偵查；初查中收集證據，不僅要為首次訊問突破口供打下基礎，還要為向審查起訴環節延伸考慮，爭取達到定罪量刑的要求初查工作除要獲取必要的犯罪證據外，還要全面瞭解被舉報人的個人情況，為下一步偵查訊問奠定基礎。如個人成長經歷、興趣愛好、有無情婦（夫）、傢庭情況、身體健康狀況等。還有一個是證據固定問題。一般性的物證、書證和視聽資料都比較容易固定。關鍵在於證人證言，證人由於害怕被報復