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1、中国民族证券有限责任公司关于大亚科技股份有限公司募集资金使用的核查意见2008年4月12日，大亚科技股份冇限公司（以下简称“大亚科技”或“公司”）第三届董事会第九次会议在丹阳召开，中国民族证券有限责任公司（以下简称“屮国民族证券”或“木保荐机构”）作为公司聘任的2007年度非公开发行股票保荐机构，本保荐机构及保荐代表人认真审阅了大亚科技本次董事会议案及董事会决议等资料，根据深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》的有关规定，对公司木次非公开发行所募集资金的使用情况发表如下核查意见：一、募集资金基本情况1、募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监
2、发行字［2007］42号文核准，大亚科技于2007年3月实施了非公开增发A股方案，募集资金总额为45,825万元，扣除发行费用后783.5万元，募集资金净额为45,041.50万元。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2007年3月29日。南京立信永华会计师事务所冇限公司为本次发行出具了验资报告（宁永会验字［2007］第0023号）。2、募集资金存放、使用及专户余额情况大亚科技制订了《募集资金管理办法》，并根据募集资金投资项目的实际情况，募集资金到位丽及时与开户银行签订了《募集资金专用账户管理协议》，开设了一个募集资金专用账户。经南京立信永华会计
3、师事务所冇限公司审验，截至2007年3月21H,募集资金已全部到账，并存储于该募集资金专户。截至2007年12J］31H，大亚科技累计使用募集资金44,951.60万元,序号项目名称使用募集资金1年产150万平方米实木复合地板技改项目7,200万元2仿实木强化地板工程技改项口4,800万元3年产21万M‘的薄型中（高）密度纤维板生产线项目23,000万元4补充公司流动资金9,951.60万元5募集资金余额89.90万元木保荐机构及保荐代表人经认真核查认为，大亚科技制订有《募集资金管理办法》，并针对本次非公开发行开立了募集资金专用账户，做到了募集资金专户存储，同
4、时，公司募集资金严格按照批准的用途使用，符合有关法律法规和《募集资金管理办法》的规定，截至2007年12月31H,公司已使用募集资金44,951.60万元，专户尚有余额89.90万元。二、募集资金项目的进展情况截至2007年12JJ31H,大亚科技本次募集资金使用情况如下:承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额项目进展是否符合计划进度年产150力•平方米实木复合地板项目否7,200万元7,200万元设备安装完毕,尚未调试是仿实木强化地板工程项忖否4,800万元4,800万元设备安装完毕,尚未调试是薄型中（高）密度纤维板生产线项目是23,000万元23,00
5、0万元项日正在建设,尚未完工是补充流动资金否10,041.50刀元9,951.60万元—是合计—45,041.50万元44,951.60万元—未达到计划进度和预计收益说明无尚未使用的募集资金用途及去向补充公司流动资金，目前暂存银行木保荐机构及保荐代表人经认真核杳认为,大亚科技木次非公开发行募集资金严格按照批准的用途使用，募集资金的用途及投资项目的进度符合《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》的承诺。三、募集资金投向变更情况经公司笫三届董事会2007年第九次临时会议通过，并经公司2007年度第四次临时股东大会审议批准，公司对薄型中（高）密度纤维板生产线项目用
6、地选址、产业规模和股东结构进行了变更，但募集资金投资总额不变。变更后的项目已获得广东省发展和改革委员会《广东省企业基本项目建设投资项目备案证》。人亚科技木次募集资金投向变更情况如下:变更后的项目对应的原承诺项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度年产21万用的薄型中（高）密度纤维板牛产线项目年产14万M'的薄型中（高）密度纤维板牛产线项目23,000万丿23,000万元是合计—23,000万万23,000万元—未达到计划进度和预计收益的说明无变更原因在充分考虑薄型中（高）密度纤维板半产线项目资源价格、物流成本、晶质定位和经营收益，以及企业税收政策变动等综合因
7、素的情况下，为充分利用各项资源，实现公司薄板项目的持续盈利，对曲型中（高）密度纤维板生产线项冃用地选址、产业规模和股东结构进行了变更，但募集资金投资总额不变。木保荐机构及保荐代表人经认真核查认为，木次募集资金变更事项经公司董事会、股东大会审议，履行了冇关法律法规规定的审批程序。公司本次变更薄型中（高）密度纤维板生产线项目的用地选址、产业规模和股东结构，充分考虑了薄型屮（高）密度纤维板牛产线项口资源价格、物流成木、品质定位和经营收益,以及企业税收政策变动等综合因素，有利于充分利用各项资源，实现公司薄板项门的持续盈利，符合公司和全体股东的利益。四、募集资金管理情况
8、木保荐机构及保荐代表人经认真核杳，认为
