山东烟草apcd工作法操作手册

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1、泰安市烟草专卖局烟草零售市场检查APCD工作法操作手册为认真履行烟草零售市场监管职能，规范市场检查行为，提高市场检查工作水平和效率，建立和完善“打击严厉、管理到位、疏导及时、服务周到”的市场监管体系，根据国家局《烟草零售市场检查工作指引》和市局前期制定的《卷烟零售市场检查APCD工作法试点工作操作规程》，结合我市烟草市场实际，特制订本操作手册。第一章总则相比国家局分析指南，增加了总则一章，明确了apcd市场检查的任务和流程，以及分析使用的操作平台。一、零售市场检查是指烟草专卖管理检查人员依据《中华人民共和国烟草

2、专卖法》及相关法律法规规定，对烟草零售户（以下简称零售户）进行监督检查，发现零售市场中的违法违规问题，查处有关案件，维护零售市场秩序。二、零售市场检查的主要任务包括：（一）监督检查零售户守法经营情况，及时发现和查处违法违规行为，维护市场秩序；（二）核查零售市场涉及的行业内部违法违规经营线索；（三）收集零售市场各类有价值的信息，及时汇总建档，挖掘重大案件线索；（四）开展零售市场中的许可管理，发现无证经营行为并协助有关部门予以纠正；（五）宣传烟草专卖法律法规，及时受理投诉举报，为零售户及社会公众提供良好服务。三、零

3、售市场检查应当按照以下步骤实施，分别包括分析（Analysis）、计划（Plan）、检查（Check）、处理（Deal40with）（简称“APCD”）四个环节。具体流程见表一。表一：烟草零售市场检查APCD工作法基本流程步骤分析（A）计划（P）检查（C）处理（D）工作内容基础信息信息分析发现异常问题确定检查对象选择检查方式制定检查计划审核检查计划笑了检查准备检查实施工作日志工作日志审核信息反馈信息审核信息处置总结改进四、烟草零售市场检查APCD工作法以山东省局“专卖管理与控制体系”为主要工作平台。介绍山东专控

4、体系工作平台，我们对应的系统包括工作法平台、专卖系统、大7系统、营销系统目前，专卖管理与控制体系主要包括六大模块。即市场基础、零售许可管理、市场监管、案件管理、GIS、内部监管等模块，涵盖了专卖管理日常工作的主要内容。（一）市场基础模块。包含持证户、无证户、最小市场山东特色40、集贸市场基础信息等子模块，主要用于市场管理员对基础信息的维护和查询。（二）零售许可管理模块。按照《烟草专卖许可证管理办法》要求设计，主要用于行政许可受理、审核、办理等行政许可。（三）市场监管模块。包含档案跟踪管理、数据分析、日常管理、查

5、询统计、数据监管、日常数据调整、基础设置等七个子模块，是利用系统进行数据分析的核心模块。主要用于市场分析、计划日志制作、信息反馈与审核、档案跟踪管理评价等。（四）案件管理模块。是按照《烟草专卖行政处罚程序规定》（工业和信息化部令第12号）要求设计的应用模块，主要用于案件审批与办理。（五）GIS模块。目前我们没有是以电子地图的形式直观展现零售户、片区、案件分布等情况，主要用于市场检查人员进行数据直观分析、案件热点查询、对比等。（六）内部监管模块。具有信息预警、备案管理、查询统计分析、监督台账管理、举报投诉管理、制

6、度、文书、考核综合管理等功能，涵盖内管工作主要环节。第二章基础信息40基础信息是分析市场、发现异常、查处案件的前提和基础，分析要素即分析的主要对象和基本内容。一、基础信息分类基本信息：零售户信息、无证户信息、村庄（社区）信息、市场管理员片区市场信息、专卖管理所（队）辖区信息、县级局辖区信息等。订单信息：客户合理定量预测数据、卷烟零售户订货动态明细数据等。案件信息：当事人信息、案件基本信息、涉案物品信息等。走访采集信息：走访记录、库存数量、可疑违法线索等。举报投诉信息：消费者、零售户和社会组织或个人举报或投诉信息

7、等。其他信息：公共场所、人员集会场所、集中交易场所信息等。二、信息来源途径相比国家局指南增加了来源的说明信息来源主要通过市场检查、举报投诉、数据分析、系统预警、相关岗位传递、信息联络点反馈、上级交办、其他执法部门移交等八种收集途径。三、要求信息收集整理要按照及时、准确、完整、动态管理、谁收集谁负责的原则，确保客观真实。表二：基础信息明细表信息类别主要内容来源基本信息零售户信息经营者姓名、地址、电话、籍贯、文化程度等许可证登记信息；经营场所、物业属性（自有、租赁）、业态、车辆、地理位置、主要消费群体、消费档次等经

8、营信息；违法违规情况（卷烟来源、32位激光打码、数量、金额等）；订货周期、年（月）均销量、单箱值等订货信息。专控体系专卖系统、大七系统经营者社会关系、库房、从业人员姓名、户籍信息等。自行收集无证户信息：经营者姓名、字号、地址、联系电话、物业属性（自有、租赁）、违法违规情况（卷烟来源、条码、数量、金额等）、是否符合办证条件、是否提出办证申请、已提出许可申请未予许可原因等。专控体系无证户档