烟草零售市场检查APCD工作法应用案例集.pdf

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1、烟草零售市场检查APCD工作法应用案例集国家烟草专卖局专卖监督管理司2014年10月目录案例1：李某非法经营烟草制品案...............................................2案例2：丁某某非法经营烟草制品案.............................................6案例3：吕某非法销售走私卷烟案...............................................9案例4：李某、黄某非法销售假冒伪劣卷烟案.......

2、.............................13案例5：陶某、黄某非法销售假冒伪劣卷烟案....................................19案例6：陈某灿等未在当地烟草专卖批发企业进货案..............................23案例7:张某非法销售假冒伪劣卷烟案..........................................26案例8：李某未在当地烟草专卖批发企业进货案.................................

3、.28案例9：李某未在当地烟草专卖批发企业进货案..................................30案例10：时某未在当地烟草专卖批发企业进货案.................................33案例11：陈某某未在当地烟草专卖批发企业进货案...............................35案例12：张某未在当地烟草专卖批发企业进货案.................................38案例13：殷某无证经营烟草制品案.............

4、................................41案例14：李某无证运输烟草制品案.............................................44案例15：桂某无证运输烟草制品案.............................................46案例16:银某无证经营烟草制品案.............................................49案例17：韦咏某无证经营走私卷烟案...................

5、........................51案例18：陈某未在当地烟草专卖批发企业进货案.................................54案例19：郑某未在当地烟草专卖批发企业进货案.................................561案例1：李某非法经营烟草制品案案情简介辽宁省鞍山市烟草专卖局运用APCD工作法，以营销数据异常波动为突破口，对零售户李某的相关信息进行综合分析，判定李某存在违规经营嫌疑，联合公安机关对其实施检查，当场查获“云烟”、“白沙”等7个品种共计

6、205条卷烟，价值2.9万余元。一、分析（Analysis）（一）发现线索：订单信息分析2013年11月4日，鞍山市局市场监管人员开展营销数据分析时发现，零售户李某经营的烟酒店卷烟购进数据存在异常。1.“云烟（软珍品）”在鞍山地区销售情况较好，也是鞍山地区历来查扣数量较多的品牌。按照鞍山市局APCD工作法要求，市场监管人员每月对该品牌卷烟购进占比值进行分析。（重点品牌购进占比值分析法：重点品牌销售量/全地区所有品牌总销售量=区域市场标准值。零售户重点品牌购进量/该零售户总订货量=零售户重点品牌购进占比值。如果零售

7、户重点品牌购进占比值显著小于区域市场标准值，应列为重点检查对象）。市场监管人员计算发现，10月份云烟（软珍品）区域市场标准值为2.43%，而李某经营的烟酒店当月购进占比值为0.46%，远远小于区域市场标准值，存在异常。市场监管人员将李某的营销数据与同商圈同类别的零售户白*烟店、铁东**平价店进行对比，同样发现异常。2零售户云烟购进量（条）总购进量（条）占比值市场标准占比值李某715270.46%白*烟店3510283.4%2.43%**平价店3011832.54%2.市场监管人员在开展供需比分析时，再次发现李某经

8、营的烟酒店存在异常情况。（零售户在订购卷烟时，由于货源投放政策等原因，需求不能完全得到满足。零售户需求量和实际订货量的比值反映了真实需求与实际供货之间的差异。按照业务数据统计分析，当需求量与订货量之比小于1.4时，订货量在零售户能够接受范围内，不易发生违规购进卷烟情况。当需求量与供货量之比大于1.4时，易发生违规购进卷烟情况。当需求量与供货量之比大于2.8时，极易发生违规