推荐报告南通欧贝黎

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1、申万宏源证券有限公司推荐南通欧贝黎新能源电力股份有限公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌的推荐报告根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》，南通欧贝黎新能源电力股份有限公司（以下简称“南通欧贝黎”、“股份公司”或“公司”）就其进入全国中小企业股份转让系统挂牌事宜经过萤事会决议、股东大会批准，并向全国屮小企业股份转让系统有限责任公司提交了挂牌屮请。根据《主办券商尽职调查工作指引（试行）》，申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”、“我公司”）对南通欧贝黎的财务状况、业务情况、公司治理和合法合规事项

2、等进行了尽职调查，对南通欧贝黎木次屮请进入全国中小企业股份转让系统挂牌出具木报告。—、尽职调查情况申万宏源推荐南通欧贝黎挂牌项目小组（以下简称“项目小组”）根据《主办券商尽职调查工作指引（试行）》的要求，对南通欧贝黎进行了尽职调查，了解的主要事项包括公司的基本情况、公司财务、公司治理、公司合法合规方而重大事项等。项目小组与南通欧贝黎董事长、董事、财务负责人以及部分员工进行了交谈，并听取了公司聘请的北京市京都律师事务所律师、立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的意见；查阅了《公司章程》、“三会”（股东

3、大会、萤事会、监事会）会议记录、公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、审计报告、工商行政管理部门登记资料、纳税凭证等；了解了公司的经营管理状况、内控制度、规范运作情况和发展计划。通过上述尽职调查，项目小组出具了《中万宏源证券有限公司关于南通欧贝黎新能源电力股份有限公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌之尽职调查报告》。二、挂牌条件（一）、公司依法设立且存续满两年南通欧贝黎新能源屯力股份冇限公司的询身为南通欧贝黎新能源电力工程冇限公司，成立于2011年10月20Ho2015年9月19B,南通欧贝黎召开创立大会

4、暨第一次股东大会，审议通过整体变更设立股份公司。2015年10月16□,公司办理完毕股份公司的工商变更登记手续，取得南通市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，统一社会信用代码为91320600583769996B,南通欧贝黎的注册资本变更为人民币6,900万元，企业类型为股份有限公司。股份公司住所：海安县海安镇黄海西路188号1幢，法定代表人为杜东亚，经营范围为：电力工程施工总承包（凭资质证书承接业务，涉及许可经营的除外）；新能源项目建设；太阳能发电系统的产品咨询、设计施工安装；太阳能应用产品研发、

5、销售；太阳能热水工程咨询、设计、安装；太阳能建筑一体化咨询、设计、安装（上述范围涉及资质的凭资质证书承接业务）；太阳能发电系统设备、光伏电站工程配套设备销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项冃，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司口设立以来，每年均按时完成工商年检或提交年度报告。报告期内，公司主营业务没有发生重大变化，高级管理人员没有发生重大变化，实际控制人未发生变更。按照《全国中小企业股份转比系统业务规则（试行）》的规定，公司存

6、续已满两年。综上，公司满足“依法设立且存续满两年”的要求。（-）公司业务明确，具有持续经营能力公司主要从事新能源应用领域提供最优化的发电解决方案，包括太阳能发电站、风力发电站等新能源节能环保发电站的投资、施工总承包和产品的销售等，当前的业务主要集屮于光伏电站投资运营、光伏电站工程总承包和相关光伏产品销售。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的南通欧贝黎《审计报告》（信会师报字［2015］第151614号）确认，公司最近两年及一期持续经营，最近两年公司主营业务收入占营业收入的比例均达到99%以上，由于公

7、司工程类业务的周期性特征，主营业务收入均在下半年得以确认，故2015年1・7月主营业务收入占营业收入比例较小。公司主营业务突出，具有持续经营能力。综上，公司满足“业务明确，具有持续经营能力”的要求。（三）公司治理机制健全，合法规范经营股份公司成立以来，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制订了《公司章程》、“三会”议事规则、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《内部审计制度》、《关联

8、交易公允决策制度》、《规范与关联方资金往来制度》、《对外担保管理制度》、《重大经营与投资决策管理制度》等规章制度。公司的重大事项能够按照制度要求进行决策，“三会”决议能够得到较好的执行。公司建立了与生产经营规模相适应的组织机构，设置了项目开发部、工程技术部、财务部、采购部、综合部、投融资部。齐部门均制定了相应的内部管理制度，比较科学地划分了每个部门的责任权限，形成了互相制衡的机制。公司最近两年及一期不存在重大违法违规行为；公司