受贿线索的初查(绝对很好)

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1、浅析受贿案件线索的初查举措 职务犯罪的初查是指检察机关对有关国家工作人员在履行职务的过程中，利用职务上的便利实施的犯罪行为的线索在立案前的审查。主要解决立案前“查什么”、“怎么查”。因此初查是深入开展反贪污、贿赂工作的首要环节，初查工作的好坏直接关系到自侦办案工作的成败。随着社会主义市场经济的高度繁荣和发展，贪污贿赂犯罪等常见职务犯罪也显现出新的特征，具体表现为：作案手段的隐蔽性、犯罪方法的智能性、反侦查的诡诈性以及贪贿窝串案本身所具有的错综复杂性等，这些都对新时期的职务犯罪案件初查提出了新的要求。据有关资料统计，进年来检察机关查办的贪污贿赂犯罪的12个罪

2、名中，受贿罪占50%以上。可见受贿罪是当前腐败犯罪活动中最突出最严重的表现形式。而且其社会危害性与贪污贿赂犯罪12个罪名中的其他犯罪相比较，受贿罪不仅侵犯国家工作人员职务行为的廉洁型，而且由于受贿罪大多属于为他人谋利型的犯罪，为他人谋利的同时给国家造成重大的损失，因此，从此种意义上来讲，受贿犯罪的社会危害性较贪污罪要大得多，为有效打击贿赂犯罪，笔者在此具体探析一下受贿犯罪的初查举措。一、初查举措概述   根据《人民检察院诉讼规则》的有关规定，初查可以进行书面审查，也可以进行一些必要的调查措施，这是对初查方式总括性、原则性的规定，所有的初查活动都应当遵守。虽

3、然初查工作不同于侦查工作那样已经形成了固定的侦查模型，但通过对近年来成功办理过的受贿罪案例进行回顾和总结,发现虽然每个案件都有不同的特点和侦办途径，但其中有一些共性的规律可循，完全可以将贿赂线索初查工作的一些共同要求和基本内容加以归纳和总结，把贿赂线索初查的流程规范化、具体化，使初查工作具有可操作性。   我们认为可将初查过程分为三个部分，即线索评估分析、证据信息收集和初查手段的运用。接到举报材料后，首先要对线索进行认真评估分析，并从中得出结论：一是线索的真实性；二是线索的可查性；三是如何选择突破口。在证据信息收集方面，我们主要从主体信息查询、交往信息查询

4、、网络信息查询、财产信息查询和询问走访等渠道获取资料。收集证据信息的目的就是要通过获取到的信息，从中分析出涉案的重点人员、重点财产和重点事项。最后再围绕三个重点有针对性地进行人员询问和资料的调阅，并形成证据链条，完成整个初查工作。二、线索评估   在分析线索的真实性方面，要认清并不是所有的线索都是线索，但所有的线索中一定有案件，因此我们应当对案件线索中反映的内容树立一定的信心。其次，我们要对事实部分进行定性和定量的评估判断，并从中搜寻事实存在的证据基础。   在分析举报材料的可查性方面，主要是通过对材料内容的审查加以判断。例如我们可以通过举报材料中举报事实

5、的详细程度进行分析，如属了解内幕的知情人或单位举报（知情人包括行贿人、被索贿者、同案犯、介绍人，多系当事人或共同参与人，也包括身处重要岗位（管钱、管物）的举报人），则反映的内容会指向明确、内容具体、成案价值较大；如属局外人举报，则反映的问题往往属现象多实质少，笼统疑点多具体人和事少，因此调查工作的难度相对较大。我们还可通过举报材料的来源进行分析，根据北京市人民检察院《职务犯罪侦查工作规定》第十五条规定，受贿案件来源线索主要有本院的举报中心移送、国家权力机关和上级主管部门交办、同级纪检等部门移送、案件侦查中自侦发现。同时举报材料又分为多头举报和单向举报。如果

6、属于多头举报或者是纪检移送、上级有关部门交办的材料，由于层层下转、四处投递，保密性就相对较差，被调查对象采取防范措施的可能性就较大，无形当中会增加了调查工作的难度；如果线索属于我们案件侦查中自侦发现或属于知情人举报，由于知情面小，被调查人可能还未意识到问题败露，成案的可能性就相对较高，干扰阻力也小。   在对线索的突破口选择方面，不必拘泥于举报材料中反映的内容。应本着先易后难的原则，既可围绕举报问题中反映的相关事实展开调查，也可另辟蹊径挖掘新的线索。对于内容真实、具体的问题，可选择从发现疑点和证据方面打开缺口突破案件；对于内容模糊、难以确定证据对象的线索，

7、则应从外围入手，迂回突破。三、证据信息收集：1、主体信息查询：   由于贪污贿赂案件的涉案对象的特殊性，证明主体身份的材料就显得尤为重要。了解的范围包括：（1）被调查人及家庭成员；（2）与被调查人来往较密切的特定关系人员（包含近亲属、保姆等）；（3）线索中涉及的人员。了解的内容包括：（1）被调查人的自然情况如：性别、年龄、民族、籍贯、文化程度、婚姻状况、单位住址、电话及身份证号码；（2）家庭成员的姓名、身份证号码及单位；（3）与被调查人来往关系密切人员的姓名、单位及身份证号码；（4）涉案人员的单位及身份证号码；（5）性格脾气、业余爱好、社会经历、文化水平、

8、语言表达能力；（6）朋友圈子、活动范围、消费情况；（7）健康状况、