浅谈职务犯罪案件线索初查

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1、浅谈职务犯罪案件线索初查　　打击职务犯罪一直是检察工作的重点，职务犯罪侦查又是打击职务犯罪的中心任务。职务犯罪侦查与普通刑事案件侦查既有共同点也有相当大的区别，其最明显的区别在于职务犯罪侦查需要更强的主动性。职务犯罪案件线索初查一直是职侦工作的重点和首要环节，初查效果直接关系到案件能否成立和腐败分子能否得到应有惩处，同时也是职侦实务一直没有很好解决的难点问题，从理论到实务上弄清做好职务犯罪案件线索初查的重要性和有效途径，对推动职侦工作发展具有十分重要的作用。本文拟就此问题谈点个人的看法。　　一、职务犯罪案件线索初查的概

2、念及意义　　职务犯罪案件线索初查，也叫立案前的审查和调查，是指人民检察院根据《刑事诉讼法》第86条的规定，对收到的有关职务犯罪案件的控告、检举（举报）线索、自首以及检察机关自己发现的线索，为初步判明犯罪事实是否存在，是否需要立案侦查所进行的专门调查活动。做好初查对于搞好职务犯罪案件的侦查具有十分重要的意义和作用。初查的现实意义主要体现在以下几个方面：　　1、做好职务犯罪案件线索初查有利于正确区分案件性质，保障立案质量。检察机关所接受的控告、检举线索和自首材料，由于受控告、检举人和自首人本身的文化、法律知识和客观条件等诸

3、多因素的限制，不可能提供更多更具体的情况，有的是真实的，有的是失实的，有的真伪相杂鱼目混珠，不一而足，因此需要对所接受的材料进行认真筛选、甄别，这就需要初查去办到。初查的重点在做到“去粗取精，去伪存真”，使案件线索逐渐清晰起来，弄清可查重点、找准切入口，为立案和侦查打下良好的基础。　　2、做好职务犯罪案件线索初查有利于准确及时查明犯罪事实。随着市场经济体制的建立和改革的不断深入、开放的不断扩大以及市场主体多元化特征的日益明显，职务犯罪与经济活动的依存关系将更加密切、更加广泛和更加隐蔽，职务犯罪呈现出与计划经济时代和改革

4、开放初期不同的新情况、新问题、新特点，职务犯罪不仅金额越来越大，犯罪分子职务越来越高，而且作案手段也更加隐蔽和狡诈，反侦查的对抗性也更强。再加之法律对检察机关赋予的侦查手段有限，使得对职务犯罪嫌疑人侦查和审查的办法和手段明显不够，这相应地给初查提出了更高的要求。运用初查，在不惊动犯罪嫌疑人的情况下，秘密收集可能构成犯罪的事实和证据而为立案、搜查、拘留、逮捕做好准备，实际上就成为了能否立案、能否突破全案、能否迫使犯罪分子认罪交待犯罪行为的关键，因此做好职务犯罪案件线索初查对查明犯罪事实的作用就显得十分重要，这种作用是不可

5、低估的，而且是非做好不可的。　　3、做好职务犯罪案件线索初查有利于调动广大人民群众同职务犯罪分子作斗争的积极性。举报人一但向检察机关作出举报，就迫切希望其举报的线索真正得到调查，若迟迟不见动静，无疑将影响群众举报的积极性，最终结果是寒了举报人的心、失信于民。因此，对举报线索应区分轻重缓急，采取多种形式进行初查，对构成犯罪的案件要及时立案侦查，对经过初查可能不构成犯罪的也要给举报人一个“说法”，只有这样，群众才会相信党和政府，才会信赖检察机关。　　4、做好职务犯罪案件线索初查也有利于保护无罪者不受刑事追究，避免冤假错案的

6、发生。我国刑事法律与刑事政策的根本任务是打击犯罪保护人民，通过对职务犯罪案件线索的初查，对不构成犯罪的不予立案，对有意诬告陷害者予以追究，对真正的职务犯罪分子予以惩处，既为惩罚犯罪者提供了依据，而且也给无罪者提供了保护，使无罪者的清白不致受到更大范围的置疑，这既体现了现代法治保护人权的精神，同时也能有效避免冤假错案的发生。　　二、职务犯罪案件线索初查的任务　　对职务犯罪案件线索的“初查”，其根本目的是为立案做准备。它的主要任务表现在以下几个方面：　　1、审查管辖范围，弄清是否属于职务犯罪案件。由于检举人、控告人对检察院

7、和公安机关的权限和管辖范围了解不够，不能判明案件性质，不能确定案件究竟该谁家管辖，难免把不属于检察机关自侦案件管辖范围的线索提供给检察机关，因而对线索就需要分析和甄别。有的控告、检举往往反映多种犯罪事实，有属于公安管辖的事实，也有检察机关管辖的事实，需要审查和核实，然后才能确定管辖主体，使线索得到查证和依法处理。　　2、审查是否有职务犯罪事实存在。控告、检举人的材料经过审查分析之后，还需要进行调查核实。首先要查明职务犯罪的犯罪事实是否存在，其次要弄清究竟是有罪还是无罪，划分罪与非罪的界限。　　3、审查是否属于刑法上应受

8、惩罚的行为。职务犯罪案件线索初查的重心大致有两个方面：一是查清是否有职务犯罪事实；二是这种事实是否需要追究刑事责任，即犯罪事实和金额是否达到高检院规定的立案标准。所以，职务犯罪案件的初查关键在于抓住能否立案这个关键问题，只要具备了立案条件，初查的任务就可初步完成。　　三、初查与侦查的区别　　职务犯罪案件的初查与侦查是两个不同的阶段