浅谈反贪案件线索初查程序探析

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1、浅谈反贪案件线索初查程序探析（作者：陈新安发表时间：2014年“月）论文摘要随着新刑诉法的实施，尊重和保护人权日益受到关注和重视，政治、经济和社会环境要求检察机关的执法理念、相关机制要与时俱进。检察侦查权是惩治腐败的有力武器，规范的初查对于保障检察机关依法独立、公正行使检察权具有十分重要的意义。本文将着重探析反贪案件线索初查的程序。论文关键词初查线索信息关键点规范化《最高人民检察院关于检察机关反贪污贿赂工作若干问题的决定》规定：初查是检察机关对案件线索在立案前依法进行的审查，包括必要的调查。初查既是司法活动，又是检察机关在办理职务犯罪中,根据查处这类案件

2、的实际需要，摸索出来的一种查办案件的有效模式，有利于判断是否有职务犯罪的事实，避免错案的发生，有利于侦查工作的顺利开展，有利于保证立案的准确性，有利于保障无罪的人不受刑事追究等。一、初查线索信息分析研判线索经过评估以后进入初查程序，对初查信息进行分析评估尤其的重要，是决定下一步初查如何推进的重要前期工作。(-)初查线索信息分析基本要求1•可查性分析，这是对初查信息首要分析要求，不具备可查性的线索信息要及时坚决予以排除。目前各个基层院自侦部门一线办案人员都比较匮乏，对于不具有可查性后者不具备可查现实性的线索不要浪费侦查资源，集中精力初查有价值的线索信息。2

3、•针对性分析，分析是否确定的犯罪嫌疑人及犯罪事实，确定是否存在涉嫌的犯罪事实和具体证据的具体指向，评估可以追究刑事责任的程度。3•时效性分析，根据线索信息所反映的情况初步判断是否已经超过追诉实效。同时分析案件线索信息所反映出来的个性、细节、特点，抓住有力时机，及时决策、充分谋划，防止和避免因人为因素的拖沓而贻误战机。4•重点性分析，基于线索信息所反映出来的内容从中理出信息、头绪的关键点和重点，决定性问题和环节，从而保证初查后可以获得关键证据。5.客观性分析，针对案件线索材料所反映岀来的信息，要充分站在客观、公正的角度去分析研究，当然对于该类信息的分析判断

4、需要大胆的猜想、推理，但是不能乱猜、肆意发挥，要以客观性为基础。（二）初查信息分析基本方法1•客观分析研判。分析的过程必须坚持实事求是，不能掺杂任何个人的因素，也不能收到人际关系、任务、外界压力、个人情节等因素的干扰，对于他人提出的不同意见要采纳和思考。不能疏忽任何细节和有价值的信息，细节决定成败在办理案件中同样适用。2•整体分析研判。在最初的信息汇总的基础上，要进行全面综合分析，进行总体评估，以便有效的发挥集体的智慧和作用，前瞻性、预见性、多向性地整体把握、斟酌、决策，同时考虑各种不利因素和可能出现的各种突发、紧急状况，为决策提供参考。3•法理分析研判

5、。是否追究刑事责任关键看是否具备犯罪构成要件，针对所掌握信息评估该案件信息必须具备的哪些基本要件，什么要件到不了位就难以追究刑事责任，这样可以大大减少调查工作盲目性、无序性，减少司法资源的浪费。二、初查关键点锁定及决策指挥对初查信息进行分析研判后，具备初查条件的线索信息启动初查程序，但是启动侦查程序的标准是“简单的初期的怀疑”，但纯粹的猜测不足以启动侦查程序。由于初查与侦查的区别性，所能用的手段有限，所有就要制定初查所要查找的关键点，以决定是否立案还是不予立案。(-)初查关键点锁定1•受理的线索材料内容是否真实。检察机关自侦部门和举报中心收到大量的举报材

6、料，内容、形式各异，其所反映的内容有真实、有虚假的，有的是因为故意歪曲事实，有的是错误举报，这就需要通过初查信息来分析判断举报内容的真伪。2•主体是否属于检察机关管辖。正常情况下比较好判断，但是在涉及到国有公司、企业等转制前后发生的职务犯罪，比较难以把握,检察机关只能管辖该类公司、企业转制前和转制过程中出现的职务犯罪，而对于转制后基于之前行为的结果进行连续犯罪是否能够管辖,需要具体问题具体分析。3•被调查人是否具有利用职务之便。检察机关自侦部门所查处的职务犯罪的前提就是存在利用职务之便，否则无法定罪。利用职务之便是职务犯罪的一个重要表现形式和职务犯罪构成

7、的重要因素，被查对象是否具有该项职务，是否具有相应的职权，是否切实利用了该项职权。4•犯罪事实是否客观真实，是否符合追究刑事责任的条件。根据初查获取的信息来确定犯罪的事实是否真实客观的存在，是否已经发生及是否有证据证明已经发生，对于已经有证据证明的犯罪事实是否已经达到、具备追究刑事责任的条件。如果暂时尚没有证据予以证实犯罪事实的存在，需要查明哪些证据予以证明。（作者：陈新安发表时间：2014年“月）（二）初查决策指挥初查关键点锁定之后，对于初查的决策和整体部署就显的尤其的重要，直接决定初查程序的启动与否、正确与否，进而影响初查效果。1•确定初查时间、步骤

8、、方法、措施指挥。在明却初查重点的基础上，依照初查工作的整体部署，根据不同初查方