论职务犯罪的初查

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1、.论职务犯罪的初查 初查，是人民检察院在办理贪污贿赂等检察机关直接受理立案侦查的案件中，针对这类案件的特点逐渐形成的一个具有重大实践意义的诉讼概念。一般地说，初查是指人民检察院在立案前通过初步调查的方法，对本院管辖范围内的犯罪案件线索进行审查和调查，以获取证据，确定是否需要对案件立案侦查的诉讼活动，它是不同于纯粹的书面审查和立案后侦查的一种特定办案环节和办案方法。[1]一、初查的必要性初查，既是一种特定的诉讼活动，在查办案件的过程中，是一个非常重要的阶段，它直接关系到立案质量的高低和社会效果的好坏，所以就要求我们在具体的

2、操作过程中，要从思想和行动上高度重视和加强初查工作。而在实践中，却存在着一些错误倾向，即：在思想认识上对初查工作重视不够，认为案件线索查实查不实与立案无关紧要，把初查仅仅理解为公开的核查，缺乏保密意识和组织指挥意识，初查方法过于简单，接到举报线索后，随意派员找举报人或举报单位进行公开核对，有时甚至直接找举报人进行核对，结果打草惊蛇，造成案件初查成功率低下等。所以实践中，加强对贪污贿赂等职务犯罪案件的初查工作显得尤为重要。（一）只有搞好初查工作，才能提高查案工作的针对性。初查，一方面是对举报线索进行消化和筛选；另一方面，则

3、是通过初查获取犯罪证据，发现扩大线索，为进一步侦查提供依据，奠定基础。我们在审查举报材料时，要对线索进行分类排队，严格进行筛选，认真分析举报事实是否可靠，是否有立案价值，是否属辖内案件。然后，对有价值的案件线索，树立秘密、迅速，及时准确地提取证据的意识，查微析....—1—疑、扩大战果，以提高查案工作的针对性。（二）只有搞好初查工作，才能提高对案件的组织指挥意识。实行初查制度，对举报线索，实行统一管理，登记选排，由专管内勤会同科局长、主管检察长共同审查研究确定是否具有调查价值，如果有查案价值，大要案由检察长指挥，一般案件

4、由主管检察长指挥，统一由科（局）长带领精兵强将进行突击侦查，以切实改变过去那种查案工作的随意性，提高对案件的组织指挥意识。（三）只有搞好初查工作，才能选准查案的突破口，把握好初查与立案的衔接时机。立案前的初查是办案工作的前奏。从司法实践看，在由初查转入立案侦查的衔接上，除把握“认为有犯罪事实需要追究刑事责任”的条件之外，最重要的问题在于及时做好立案侦查及破案的思想、组织及相关行动、部署、措施和应变方案的准备。因为这个“衔接点”是侦查办案中的重要“关节点”和“转折点”，并且其在实践中的机会、变化往往来得突出或稍纵即逝。对此

5、，我们务必高度重视。另外，基于破案时的一般先选择一点开始突破。而且，这一“突破口”往往仅是整个案件数罪中的一罪，多次犯罪中的一罪，共同犯罪人中的一人，甚至只是其中并非重要的部分成员，所以在上述“衔接点”中，侦查人员尤其是侦查指挥人员在下决心、作部署、定措施时应当既突出重点，又统筹兼顾。注意立足全局科学运筹，查微析疑把握方向，准备多变措施，以保证下一步侦查行动迅速、及时、全面和深入，有效地进行，以圆满地完成对贪污、贿赂案件的侦查任务。（四）只有搞好初查工作，才能实行线索统一管理，有效防止汇密现象出现。实践中，有些案件线索看

6、起来很有价值，但如果使用过去那种方法调查后却不能成案，这除了案件线索本身含有水份和初查方法不当外，与失密也有直接关系。为确保查案工作的成功，只有搞好初查工作，才能有针对性地对干警进行保密教育，培养干警的保密意识，制订得力的保—2—....密措施，实行案件线索的统一管理，有效地防止泄密现象。二、怎样初查修改后的刑事诉讼法和刑法给检察机关查办职务性经济罪案提供了一些有利的条件，同时也对反贪污贿赂等职务犯罪侦查工作提出了更高更新的要求，特别是法律对传唤和拘传犯罪嫌疑人时间的限制和律师的提前介入，要求我们必须在第一次讯问犯罪嫌疑

7、人之前，获取主要的确凿的犯罪证据，为全面展开侦查和第一次讯问成功打下良好的成案基础。为克服12小时传唤时间的限制，提高成案率，我们在转变观念的同时，坚持把重心工作前移，在秘密初查上下功夫，注重外围取证，力争在初查阶段获取立案所必需的证据材料，为侦破案件奠定坚实的基础。（一）科学分析筛选取成案率较高的线索。面对众多的案件线索，我们不可能件件都查。初查前，只有认真分析案件线索的可靠程度，精心筛选成案率比较高的线索，抓住关键，突出重点，才能有效地提高初查的工作成效，使整体初查工作处于主动地位。在筛选时，要综合分析，全面了解案件

8、线索的来源渠道，犯罪嫌疑人的基本情况、职务特点及行业特点，分析是否有成案可能。实践中，成案率较高的线索主要有以下几种：1、办案中挖出的线索；2、犯罪人自首揭发的线索；3、易发案部位具有行业特点的线索；4、有作案时间、地点、情节或部分证据的线索等。一般来说，这些成案率较高的线索，往往可信程度高，可查价值大。同时，对决定