问题线索初核的体会

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1、问题线索初核的体会初步核实情况报告标题：关于反映*********问题的初核报告导语：应写明初核依据和初核工作概况。包括交代违纪线索来源，批准初核的机关和领导，初核人员的组成，初核的方式方法及起止时间等。初核对象简况：包括姓名、性别、年龄、籍贯、文化程度、参加工作时间、入党时间、历任主要职务及现任职务等，曾受处分的，应说明何时何地因何问题受何处分。初步核实的事实：对是否存在的问题作出肯定或否定答复，对不能作出肯定或否定回答的问题要如实反映，对次要问题可简述。处理建议：对确有违纪事实，需要追究党政纪责任的,应予立案。署名：写明承办人姓名、单位

2、、职务及制作初核报告的时间。谈谈案件初核工作的基本方法和策略运用案件初核，是指纪检监察机关对受理的反映纪检监察对象违纪违法问题的线索和材料，进行初步调查核实，判明是否存在违纪违法事实、是否符合立案条件的调查活动。当前，违纪违法行为越来越智能化和成熟化，腐败分子反调查能力日益增强，反腐败斗争的形势日趋复杂和艰巨；同时，纪检监察机关对自身办案依法、依纪、文明的程度也逐步提高。在这样的背景下，重视和抓好案件初核工作非常必要，如何前移办案重心，加强系统摸查，迅速有效突破，夯实立案基础，是我们必须在实践中不断思考和总结的课题。笔者多年从事案件检查工作

3、，就案件初核工作的内容、方法、技巧和策略谈一些理解。一、准确把握初核工作的内容和重点案件线索的内容多种多样，但反映的问题大都笼统而抽象，事实不明确、不具体，甚至有一些事实之外的因素存在，需要进行全面、客观、认真的分析与甄别，去粗取精，去伪存真，提炼出发生违法违纪行为的可能性及行为的性质类别，分析举报人是否能获得有关证据材料的真实程度等，从而确定线索的可查性和初核的方向。初核的内容主要包括：1、对被调查对象的主体资料的摸查。一方面，了解被调查对象身份是否属于纪检监察部门管辖对象，即是否党员或国家工作人员及相关职权；另一方面，通过掌握被调查对象

4、的主体情况，拟定有针对性的谈话策略。通常可以通过公安、组织部门，其同事或朋友等多种途径了解对被调查对象的主体情况，包括其工作简历、家庭情况、职权范围、业务水平、生活习惯、兴趣爱好、夫妻关系、生活作风和人品口碑等背景资料。如在查办市城市建设开发集团有限公司原党委书记、董事长李某案件中，调查组掌握了李某的性格爱好、经济状况、社交圈子和人脉关系等，分析出李某具有自命不凡、准备充分、有恃无恐的特点，从而设计了避重就轻的谈话策略，从李某生活作风方面问题入手,先打消其嚣张气焰，迅速摧毁心理防线，进而突破经济违纪问题。2、对反映被调查对象存在问题的摸查。

5、对于举报信或审计所反映的被调查对象存在的问题，首先要收集相关的业务合同、会议纪要、审批手续、业务往来款项情况等内部资料及对方单位的有关情况，如对方单位的经营状况、负责人和经办人情况等外部资料；其次要结合反映的问题,对相关资料进行实体和程序的审查分析，看是否存在有违常规、常理等不正常的现象。实体审查，主要是以当时市场条件为标准，判断项目合作、物业转让租赁、工程发包、物资采购或产品供货等过程，是否有出卖单位利益情况或1=1利用职权中饱私囊的嫌疑。程序审查，主要是查清相关工作和程序是否严格按照国有资产管理规定进行，如国有资产转让，是否经过班子研究

6、决定，是否向上级主管部门请示并经过国资部门批准，是否经过评估和公开招拍程序等;国有工程项目发包，是否按程序公开招投标等。对相关资料的实体和程序审查，是发现违法违纪问题的重要环节，要充分重视。3、对被调查对象家庭经济状况的摸查。腐败案件大多以经济违纪违法案件为主，虽然手法、形式多样、隐蔽,但其过程基本都体现为〃钱〃和〃权〃的交易，结果也必将从既得利益和经济状况上得到体现。因此，要重视对被调查对象经济状况的摸查，包括：被调查对象及其家庭成员名下工资收入、银行存款、基金、股票、保险、保险箱等持有情况及车辆、房产等不动产情况，重点审查分析财产、经济

7、来源是否合法和资金数额、流向、频繁度、收支比等情况，查看是否存在异常现象。4、对被调查对象社会关系情况的摸查。一个巴掌拍不响，腐败分子搞〃权〃、〃钱〃交易，必然存在交易对象，即不正当利益关系的利害关系人，通常表现为配偶子女、其他近亲属、情妇、不法企业主、身边工作人员、直接下属、管理对象等。利害关系人不会主动显现、甚至会隐藏自己,但又必然客观地存在于被调查对象的社会关系之中，而且关系非同一般。因而要加强对被调查对象社会关系的摸查,通过电话排查、合同排查、交往排查和情报信息排查等途径，找出不正当利益的利害关系人，争取从侧面击破。5、对被调查对象

8、和利害关系人活动规律的摸查。为防止被调查对象和涉案利害关系人逃逸,1=1必须尽可能全面掌握他们的行踪动向，包括移民、出境情况，使用的护照、车辆、车型、车牌，住所、办公地点，上下班