北京智云达科技股份有限公司主办券商推荐报告

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1、申万宏源证券有限公司推荐北京智云达科技股份有限公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的推荐报告根据全国中小企业股份转让系统冇限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”），北京智云达科技股份右限公司（以下简称“智云达”、“股份公司”或“公司”）就其股份进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）挂牌及公开转让事宜经过董事会决议、股东大会批准，并向全国股份转让系统公司及中国证监会分别提交了挂牌申请和公开转让申请。根据全国股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统主办券

2、商尽职调查工作指引（试行）》，申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”、“我公司”）对智云达的公司业务、公司治理、公司财务和合法合规等事项进行了尽职调查，对智云达本次申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让出具本报告。—、尽职调查情况申万宏源推荐智云达挂牌项口小组（以下简称“项口小组”）根据《全国屮小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》的要求，对智云达进行了尽职调查，了解的主要事项包括公司的基本情况、丿力史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、发展前景、重大事项等。项目小组与智云达董事、总经理、副总经理、财务负责人以及部分员工进

3、行了交谈，并听取了公司聘请的北京德恒律师事务所律师、小审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的意见；查阅了《公司章程》、“三会”［股东（大）会、董事会、监事会］会议记录或决议、公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、审计报告、工商行政管理部门登记资料、纳税凭证等；了解了公司的生产经营状况、内控制度、规范运作情况和发展计划。通过上述尽职调查，项廿小组出具了《北京智云达科技股份有限公司公开转让尽职调查报告》。二、申请挂牌公司是否符合《业务规则》规定的挂牌条件根据项口小组对智云达的尽职调查情况，我公司认为智云达符合进入全国屮小企业股份转让系统的挂牌条件：（-）公司依法设立且

4、存续满两年北京智云达科技股份有限公司的前身是沈阳智云达科技有限公司（以下简称“有限公司”）,有限公司成立于2005年6月23日。2015年8月23日，有限公司召开股东会，与会全体股东一•致同意作为发起人，进行公司改制，以2015年6刀30日为基准日以公司经审计的净资产31,816,844.66元按1.06：1的比例折合为股本30,000,000万元，整体变更成立股份有限公司，余额计入资木公积，全体股东出资比例不变。2015年9月8口，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了股份公司章程，并选举产生了第一届董事会和第一届监事会。2015年10月8日，沈阳市工商行政管理局

5、核发股份公司《企业法人营业执照》。公司自设立以来一直持续经营，每年均完成了工商年检。公司主营业务没冇发生重大变化，董事、高级管理人员没有发生重大变化。控股股东和实际控制人报告期内未发生变化。在公司股份制变更过程中，公司未改变历史成本计价原则。综上，项口小组认为公司满足“依法设立且存续满两年”的要求。（-）公司业务明确，具有持续经营能力公司是一家专业从事食品安全快速检验产品的研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业。立足食品安全领域，专注于食品安全快速检测软件、仪器和试纸等的研发、生产与销售，注重食品安全云平台的开发与推广，致力于成为国内食詁安全快速检测第一品牌和食品安全云平台

6、服务提供商。公司利用品牌优势和研发优势，基于销售体系和互联网电商平台和软件信息平台，深入分析客户需求，为客户捉供优质的食品安全快速检测和食品安全云平台整体解决方案。公司2013年度、2014年及2015年1-6月的主营业务收入分别为12,389,344.55元、15,956,852.19元和6,691,196.48元。最近两年一期公司主营业务收入占全部营业收入的比例均为100%,公司主营业务突出。综上，公司具备持续经营能力。（三）公司治理机制健全，合法规范经营股份公司成立以來，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了出股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理

7、结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《萤事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保制度》、《对外投资制度》、《关联交易管理制度》、《总经理工作细则》、《信息披露事务管理制度》等规章制度。公司建立了与牛产经营及规模相适应的组织机构，建立健全了内部经营管理机构，制定了相应的内部管理制度，比较科学的划分了各个部门的责任权限，形成了互相制衡的机制。口股份公司成立时间较短，但是公司董事会将加大对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的培