湘邮科技2007年第一次临时股东大会材料目录

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1、湖南湘邮科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会会议资料二○○七年三月二十四日1湘邮科技2007年第一次临时股东大会材料目录一、大会议程；二、大会须知；三、《关于转让东海证券股权的议案》2湘邮科技2007年第一次临时股东大会议程一、时间：2007年3月24日上午10时二、地点：湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号公司总部三楼会议室三、主持人：董事长阮大平先生四、议程：1、宣布大会开始2、宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员3、宣读会议须知4、审议一项议案5、股东发言、询问6、高管

2、人员集中回答股东提问7、推选监票人、计票人8、股东投票表决9、监票人统计并宣布表决结果10、询问股东及授权股东代表对统计结果是否有异议11、宣读股东大会决议12、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书13、董事在股东大会决议及会议记录上签字14、宣布大会结束3湘邮科技2007年第一次临时股东大会须知为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制订如下股东大会注意事项，请出席股东大会的全体人员严格遵

3、守：一、股东大会设立秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。二、大会期间，全体出席人员应当以维护股东的合法权益、确保会议正常程序和议事效率为原则，认真履行法定义务。三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记，并提供发言提纲；股

4、东临时要求发言或就有关问题提出咨询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人许可，方可发言或咨询。五、大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，4安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。六、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会

5、场。八、为保证会场秩序，会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。5关于转让东海证券股权的议案各位股东：为了提高公司的投资回报率，改善资产状况，公司拟将持有的东海证券有限公司（以下简称东海证券）5,000万股权（占其总股本4.95%），以每股1.47元（共计7,350万元）转让给上海九汇投资管理有限公司。该议案已经2007年3月7日第二届董事会第十五次会议审议通过，现将转让具体情况汇报如下，请各位股东审议：一、东海证券的基本情况东海证券系在中国常州注册成立并有效存续的有限责任公司，注册资本为10.1亿元，

6、经营范围为：证券的代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券的承销；证券投资咨询（含财务顾问）；中国证监会批准的其他业务。公司于2004年投资5,050万元收购东海证券5,000万股权，占总股本的4.95%。2005年该公司营业收入8,462万元，净利润369万元，2005年末资产总额163,822万元，负债总额65,419万元，净资产98,403万元，每股净资产0.974元。东海证券在银行间市场披露的未经审计的2006年度经营业绩为：主营业务收入5.5亿元，税后净利润2

7、.01亿元。2006年12月30日东海证券进行了一轮增资扩股，新增股6份6.6亿股，每股认购价格1.01元。新增股份从2007年元月起开始享受东海证券的权益，但不参与2006年度可供股东分配利润的分配。该增资事项目前正在中国证监会审批阶段。二、转让东海证券股权的原因（一）为突出主业，增强公司核心竞争力，从去年开始，公司对与主营业务不相关、不符合公司主业发展方向、投资效益不高的项目进行了清理，逐步退出与公司主营不相关的投资领域。公司去年已转让了三家公司的股权，此次东海证券的股权转让是公司清理投资项目的又一重大进展。（二）2

8、006年声势浩大的牛市行情，使得证券市场发展迅猛，证券公司业务量大幅提高。但未来股市的发展前景仍存在一定的不确定性，因此基于谨慎性原则，在目前证券市场火爆的情况下转让证券公司股份，不仅有效保证了投资资金的回收，同时还可以获得2,000多万元的投资回报，给公司带来了可观的经济利益。（三）本次转让有利于公司优化投资结构、