PE投资协议范本

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1、合同编号:_________PE投资协议范本甲方:_________________________乙方:_________________________签订日期:______年_____月_____日第1页共13页PE投资协议范本甲方:地址:法定代表人:乙方地址:法定代表人:鉴于:1、项目公司名称:__________(以下简称“目标公司”或甲方)注册资本为人民币________万元,业务范围:__________________。2、为适应经营发展需要,“目标公司”原股东(共______人,

2、分别为:_______________________________)各方决定引入新的战略投资伙伴,将注册资本增加至人民币______万元。3、银证国际投资基金管理有限公司(以下简称“银证基金”或乙方)具有向“目标公司”进行上述投资的资格与能力,并愿意按照本协议约定条件,认购“目标公司”新增股份。4、甲方已经就引进“银证基金”及签署本协议条款内容事宜,已取得董事会和股东大会的批准。第12页共13页鉴于上述事项,本协议各方本着平等互利、诚实信用的原则,通过充分协商,就“目标公司”本次增加注册资本及“银证基

3、金”认缴“目标公司”新增逐层资本相关事宜,一致达成如下协议。风险提示:投资协议最重要的部分便是出资问题,因此一定要在协议中载明出资的方式,以此方式认缴的出资额是多少,确定该出资额所占的出资比例等。其中,最为重要的是,出资实际缴付的时间确定。实践中不乏有投资人在签订出资协议后,因各种原因而迟迟不予缴付出资,从而导致整个合作项目进程延缓。若未在协议中对此约定,或使迟延履行出资义务人逃脱责任。第一条 注册资本增加1、“目标公司”原股东各方一致同意,“目标公司”注册资本由目前的人民币____万元,增加至人民币__

4、___万元;2、“银证基金”以现金出资____万元占最终增资后“目标公司”____万元注册资本的___%。第二条本次增资出资缴付1、本协议签署生效后,“银证基金”在____年____月____日之前缴付全部出资额,其中第一期出资___万元在____年____月____日之前缴付。“目标公司”在收到“银证基金”缴付的实际出资金额后,应立即向“银证基金”签发确认收到该等款项的有效财务收据,并于收到该款项后10日内,办理完毕有关“银证基金”该等出资的验资事宜。第12页共13页2、“目标公司”在收到“银证基金”的

5、出资款后,“目标公司”原股东应与银针基金共同召开公司股东会会议,批准本协议项下注册资本增加事项,确认新股东的股东地位,向“银证基金”签发出资证明书并修改股东名册,增加“银证基金”,根据各方提名重新选举公司董事会成员,修改公司章程,通过相关股东会会议决议,“目标公司”根据该股东会会决议,在该股东会会议后10日内办理完成公司股东变更,注册资本增加和修改公司章程的相关工商变更登记手续。3、如果本次增资未能获得有关部门的批准,“目标公司”应在相关批复文件签发后10日内向“银证基金”退还出资款项,金额为本金加计按一

6、年贷款利率所计利息,计息期限为“银证基金”向“目标公司”交付投资款之日至“目标公司”向“银证基金”退还投资款之日。风险提示:在盈余分配问题上,投资人通常不会忽略,但对于投资项目给第三人造成损失的赔偿责任分担上,投资人往往会出现疏漏。虽然各投资人对外承担责任的范围和内容是一致的,但对投资人内部责任分担以及追偿问题很大程度上是依据协议/约定确定的。若因约定不明,会使得无过错投资人要与过错投资人共同承担责任,甚至数倍于有过错投资人。4、本协议各方同意:“目标公司”董事会由六人组成,“银证基金”有权提名一人担任董

7、事,其余5名董事的人选由股东方提名。“目标公司”及原股东方同意就本事项在“银证基金”向“目标公司”注资后的第一次股东大会中对司章程进行相应修改。第12页共13页5、各方同意:完成本次增资后,“银证基金”将向“目标公司”委派一个财务人员进入“目标公司”工作,加强公司的管理力量。第三条“银证基金”转让事宜在同等条件下,对于“银证基金”拟转让的股权,“目标公司”其他股东有权按照其在“目标公司”的池子比例,优先受让:对于不欲受让的股权,“目标公司”其他股东应同意并配合“银证基金”完成向第三方所惊醒的出资转让,而不

8、得对该等股权转让行为设置障碍。   第四条重大事项“目标公司”董事会会议和股东会议的决议应按照公司法和公司章程的规定进行,但特别重大事项必须经过董事会讨论并应取得“银证基金”委派董事的同意。特定重大事项包括但不限于:1、任何集团成员公司①设立任何子公司,投资任何人的任何证券或以其他方式取得任何其他人的股权,或②设立任何合营企业或合伙企业;2、订立,修改任何集团成员公司的公司章程的任何规定(或章程同类文件);3、任何集团成员公司

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