2018pe投资协议范本

《2018pe投资协议范本》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、2018最新PE投资协议范木甲方：地址：法定代表人：乙方地址：法定代表人：鉴于：1、项目公司名称：（以下简称目标公司或甲方）注册资本为人民币万元，业务范围：O2、为适应经营发展需要，目标公司原股东（共人，分别为：）各方决定引入新的战略投资伙伴，将注册资本增加至人民币万元。3、银证国际投资基金管理有限公司（以下简称银证基金或乙方）具有向目标公司进行上述投资的资格与能力，并愿意按照本协议约定条件，认购目标公司新增股份。4、甲方已经就引进银证基金及签署本协议条款内容事宜，已取得董事会和股东大会的批准。鉴于上述事项，本协议各方本着平等互利

2、、诚实信用的原则，通过充分协商，就目标公司木次增加注册资本及银证基金认缴目标公司新增逐层资本相关事宜，一致达成如下协议。风险提示：投资协议最重要的部分便是出资问题，因此一定要在协议中载明出资的方式，以此方式认缴的出资额是多少，确定该出资额所占的出资比例等。其中，最为重要的是，岀资实际缴付的时间确定。实践中不乏有投资人在签订出资协议后，因各种原因而迟迟不予缴付出资，从而导致整个合作项目进程延缓。若未在协议中对此约定，或使迟延履行出资义务人逃脱责任。第一条注册资本增加1、目标公司原股东各方一致同意，目标公司注册资本由目前的人民币—万元

3、，增加至人民币万元；2、银证基金以现金出资—万元占最终增资后目标公司—万元注册资本的—％。第二条本次增资出资缴付1、本协议签署生效后，银证基金在—年—月—日之前缴付全部出资额，其中第一期出资—万元在—年—月—日之前缴付。目标公司在收到银证基金缴付的实际出资金额后，应立即向银证基金签发确认收到该等款项的有效财务收据，并于收到该款项后10日内，办理完毕有关银证基金该等出资的验资事宜。2、目标公司在收到银证基金的出资款后，目标公司原股东应与银针基金共同召开公司股东会会议，批准本协议项下注册资本增加事项，确认新股东的股东地位，向银证基金签

4、发出资证明书并修改股东名册，增加银证基金，根据各方提名重新选举公司董事会成员，修改公司章程，通过相关股东会会议决议，目标公司根据该股东会会决议，在该股东会会议后10日内办理完成公司股东变更，注册资本增加和修改公司章程的相关工商变更登记手续。3、如果本次增资未能获得有关部门的批准，目标公司应在相关批复文件签发后10日内向银证基金退还出资款项，金额为本金加计按一年贷款利率所计利息，计息期限为银证基金向目标公司交付投资款之日至目标公司向银证基金退还投资款之日。风险提示：在盈余分配问题上，投资人通常不会忽略，但对于投资项目给第三人造成损失

5、的赔偿责任分担上，投资人往往会出现疏漏。虽然各投资人对外承担责任的范围和内容是一致的，但对投资人内部责任分担以及追偿问题很大程度上是依据协议/约定确定的。若因约定不明，会使得无过错投资人要与过错投资人共同承担责任，甚至数倍于有过错投资人。4、本协议各方同意：目标公司董事会由六人组成，银证基金有权提名一人担任董事，其余5名董事的人选由股东方提名。目标公司及原股东方同意就本事项在银证基金向目标公司注资后的第一次股东大会中对司章程进行相应修改。5、各方同意:完成本次增资后，银证基金将向目标公司委派一个财务人员进入目标公司工作，加强公司的

6、管理力量。第三条银证基金转让事宜在同等条件下，对于银证基金拟转让的股权，目标公司其他股东有权按照英在目标公司的池子比例，优先受让：对于不欲受让的股权，目标公司其他股东应同意并配合银证基金完成向第三方所惊醒的岀资转让，而不得对该等股权转让行为设置障碍。第四条重大事项目标公司董事会会议和股东会议的决议应按照公司法和公司章程的规定进行，但特别重大事项必须经过董事会讨论并应取得银证基金委派董事的同意。特定重大事项包括但不限于：1、任何集团成员公司①设立任何子公司，投资任何人的任何证券或以其他方式取得任何其他人的股权，或②设立任何合营企业或

7、合伙企业；2、订立，修改任何集团成员公司的公司章程的任何规定（或章程同类文件）；3、任何集团成员公司从事本公司业务以外的经营，变更经营范围，或促使或允许任何集团成员公司停业；4、①任何集团成员公司与任何其他实体合并或②任何集团成员的破产，清算，解散或重组，或促使任何集团成员公司依照破产法或类似法律提起任何诉讼或其他行动以寻求重组,清算，或解散；5、在主营业务范围或股东大会批准的资产出售计划范围之外，出售或处置公司或任何分子公司的资产或业务；6、批准任何集团成员公司的证券公开发售或上市计划；7、目标公司发行，赎回或回购任何集团成员公

8、司的任何股份；8、任何关联交易；9、在股东大会批准的年度资本开支之外，促使或允许任何成员公司的资本开支；10、在股东大会批准的年度贷款计划之外，促使或允许任何集团成员共偶公司的贷款或其他负债：或对外提供任何借款，或为非集团成员公司做出担保，保证，质