【AAA】股权投资协议书(范本-PE版)

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1、【MeiWei_81重点借鉴文档】股权投资协议书（PE版）甲方：_____________________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________乙方：_____________________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________鉴于：1.公司名称：_______________________（以下简称“目标公司”或甲方）注册资本为人民币___________万元，业务范围：_____

2、_____________________________________。2.为适应经营发展需要，“目标公司”原股东（共____人，分别为___________________）各方决定引入新的战略投资伙伴，将注册资本增加至人民币___________万元。3._______________________（以下简称“××基金”或乙方）具有向“目标公司”进行上述投资的资格与能力，并愿意按照本协议约定条件，认购甲方新增股份。4.“目标公司”已经就引进“××基金”及签署本协议条款内容事宜，取得董事会和股东大会的批准。5.鉴于上述事项，本协议各方本着平等互利、诚实信用的原则，通过充分协商

3、，就“目标公司”本次增加注册资本及“××基金”认缴“目标公司”新增逐层资本相关事宜，一致达成如下协议。第一条注册资本增加1.“目标公司”原股东各方一致同意，“目标公司”注册资本由目前的人民币___________万元，增加至人民币___________万元。2.“××基金”以现金出资___________万元占最终增资后“目标公司”___________万元注册资本的_____%。第二条本次增资出资缴付1.本协议签署生效后，“××基金”在_______年______月_______日之前缴付全部出资额，其中第一期出资___________万元在_______年______月_____

4、__日之前缴付。“目标公司”在收到“××基金”缴付的实际出资金额后，应立即向“××基金”签发确认收到该等款项的有效财务收据，并于收到该款项后10日内，办理完毕有关“××基金”该等出资的验资事宜。2.“目标公司”在收到“××基金”的出资款后，“目标公司”原股东应与“××基金”共同召开公司股东会会议，批准本协议项下注册资本增加事项，确认新股东的股东地位，向“××基金”签发出资证明书并修改股东名册，增加“××基金”，根据各方提名重新选举公司董事会成员，修改公司章程，通过相关股东会会议决议，“目标公司”【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】根据该股东会议决议，在

5、该股东会会议后10日内办理完成公司股东变更，注册资本增加和修改公司章程的相关工商变更登记手续。3.如果本次增资未能获得有关部门的批准，“目标公司”应在相关批复文件签发后10日内向“××基金”退还出资款项，金额为本金加息按一年贷款利率所计利息，计息期限为“××基金”向“目标公司”交付投资款之日至“目标公司”向“××基金”退还投资款之日。4.本协议各方同意：“目标公司”董事会由____人组成，“××基金”有权提名___人担任董事，其余___名董事的人选由股东方提名。“目标公司”及原股东方同意就本事项在“××基金”向“目标公司”注资后的第一次股东大会中对公司章程进行相应修改。5.各方同意：

6、完成本次增资后，“××基金”将向“目标公司”委派一个财务人员进入“目标公司”工作，加强公司的管理力量。第三条“××基金”转让事宜在同等条件下，对于“××基金”拟转让的股权，“目标公司”其他股东有权按照其在“目标公司”的持股比例，优先受让。对于不欲受让的股权，“目标公司”其他股东应同意并配合“××基金”完成向第三方的出资转让，而不得对该等股权转让行为设置障碍。第四条重大事项“目标公司”董事会会议和股东会议的决议应按照公司法和公司章程的规定进行，但特别重大事项必须经过董事会讨论并应取得“××基金”委派董事的同意。特定重大事项包括但不限于：1.任何集团成员公司（1）设立任何子公司，投资任何

7、人的任何证券或以其他方式取得任何其他人的股权，或（2）设立任何合营企业或合伙企业。2.设立、修改任何集团成员公司的公司章程的任何规定（或章程同类文件）。3.任何集团成员公司从事本公司业务以外的经营，变更经营范围，或促使或允许任何集团成员公司停业。4.任何集团成员公司与任何其他实体合并或（2）任何集团成员的破产、清算、解散或重组，或促使任何集团成员公司依照破产法或类似法律提起任何诉讼或其他行为以寻求重组、清算、或解散。5.在主营业务范围或股东大会批准的资产出