广州东凌粮油股份有限公司股票增值权计划（草案）

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1、广州东凌粮油股份有限公司股票增值权计划（草案）二零一一年七月广州东凌粮油股份有限公司股票增值权计划（草案）特别提示1、本股票增值权计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件，以及广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“本公司”或“东凌粮油”）《公司章程》制定。2、本股票增值权计划拟对郭家华和王文授予股票增值权60万份，占当前公司股本总额22,200万股的0.27%。3、每份股票增值权拥有在行权日以预先确定的行权价格27.55元/股和行权条件执行一次增值权收益的权利，如行权日公司股票收盘价高于行权价格，每份股

2、票增值权可获得每股价差收益，东凌粮油将以现金方式支付行权日公司股票收盘价格与行权价格之间的差额。股票增值权不涉及到实际股份，以东凌粮油股票作为虚拟股票标的。4、本股票增值权计划将在股东大会审议通过本股票增值权计划之日起30日内将股权增值权工具授予给计划对象。5、本股票增值权计划有效期为自股票增值权工具授权日起四年。股票增值权工具自本股票增值权计划授权日起满12个月后，计划对象在可行权日内按33%：33%：34%的行权比例分三期行权。6、主要行权条件：在本股票增值权计划有效期内，以2010年净利润为基数，2011-2013年相对于2010年的净

3、利润增长率分别不低于20%、40%、60%。2011年加权平均净资产收益率设定为不低于20%，2012年加权平均净资产收益率设定为不低于21%，2013年加权平均净资产收益率设定为不低于22%。其中净利润为归属于上市公司母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润；如果公司当年发生再融资行为，将根据每年度披露的募集资金使用进度，扣除未使用的募集资金金额后的净资产值作为计算依据。7、股票增值权工具有效期内发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息、增发股票等事项，股票增值权工具的数量和行权价格将做相应的调整。股东大会授权董事会依前述已

4、列明的原因调整股票增值权工具数量1广州东凌粮油股份有限公司股票增值权计划（草案）或行权价格。除上述情况外，因其他原因需要调整股票增值权工具数量、行权价格或其他条款的，应经公司董事会做出决议并经股东大会审议批准。8、东凌粮油承诺，自公司此次披露本股票增值权计划经股东大会审议通过后30日内，公司不进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。9、本股票增值权计划必须满足如下条件后方可实施：经公司股东大会审议通过。2广州东凌粮油股份有限公司股票增值权计划（草案）目录释义........................................

5、..........................................................5一、实施股票增值权计划的目的....................................................................7二、股票增值权计划对象的确定依据和范围......................................................7（一）计划对象的确定依据..............................................

6、.....................................................7（二）计划对象条件..............................................................................................................8三、股票增值权计划的涉及标的股票数量及标的股票来源.....................................9（一）股票增值权计划涉及标的股票数量...................

7、........................................................9（二）标的股票来源..............................................................................................................9四、计划对象的分配股票增值权工具情况.........................................................9五、股票增值权计划有效期、授权日、可行权日

8、..............................................10（一）本计划的有效期........................