深圳市得润电子股份有限公司股票期权与股票增值权激励

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1、深圳市得润电子股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）修订稿之摘要2008年八月特别提示1、本激励计划（草案）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及其他有关法律、法规、规章，以及深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"得润电子"）《公司章程》制定。2、得润电子授予激励对象566万份股票期权，授予非中国大陆居民的激励对象70万份股票增值权，鉴于公司2007年度实施10转3派0.5的分配方案，股票期权数量相应由566万份调整为735.80万份,股票增值权数量相应由7

2、0万份调整为91万份，同时行权价格相应由16.51元调整为12.66元。股票期权及股票增值权对应的公司股票数量分别占本激励计划签署时得润电子股本总额10,330.6040万股的7.12%及0.88%，合计为8.00%，不超过公司股本总额的10%。3、每份股票期权拥有在本激励计划可行权日以行权价格12.66元和行权条件购买一股得润电子股票的权利。本激励计划的股票来源为得润电子向激励对象定向发行735.80万股得润电子股票。4、股票增值权不涉及到实际股份，以得润电子股票作为虚拟股票标的。每份股票增值权拥有在本激励计划可行权日以

3、行权价格12.66元和行权条件执行一次增值权收益的权利。如行权日公司股票收盘价格高于行权价格，每份股票增值权可获得每股价差收益，得润电子将以现金方式支付行权日公司股票收盘价格与行权价格之间的差额。5、股权激励计划的有效期为自权益工具授权日起的五年时间，自股权激励计划授权日一年后，满足行权条件的激励对象可以分四期匀速行权。股权激励计划有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权数量、股票增值权数量、所涉及的标的股票总数和行权价格将做相应的调整。6、主要行权条件：在本激励计划的有效期内，以2

4、007年扣除非经常性损益后的净利润为固定基数，每年净利润复合增长率不低于20%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于10%。7、得润电子承诺不为激励对象依据本股权激励计划获得有关权益工具提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。8、本股权激励计划必须满足如下条件后方可实施：中国证券监督管理委员会备案无异议、得润电子股东大会批准。深圳市得润电子股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）修订稿之摘要一、释义除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义：得润电子、公司、本公司指深圳市得润电子股份有限公

5、司本激励计划、股权激励计划、激励计划指深圳市得润电子股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）修订稿股票期权、期权指得润电子授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买得润电子一定数量股份的权利股票增值权指得润电子授予激励对象在一定的时期和条件下,获得规定数量的股票价格上升所带来的收益的权利；股票增值权是一种虚拟的股票期权，不实际买卖股票，仅通过模拟股票市场价格变化的方式，在规定时段内，由公司向激励对象支付行权日公司股票收盘价格与行权价格之间的差额权益工具指股票期权及股票增值权激励对象指依据本激励计划获授股

6、票期权或股票增值权的人员董事会指得润电子董事会股东大会指得润电子股东大会标的股票指根据本激励计划，激励对象有权购买的得润电子股票授权日指得润电子向激励对象授予股票期权或股票增值权的日期行权指激励对象根据本激励计划，在规定的期间内以预先确定的价格和条件购买得润电子股票或执行一次增值权收益的行为可行权日指激励对象可以行权的日期行权价格指得润电子向激励对象授予股票期权或股票增值权时所确定的、激励对象购买得润电子股票的价格中国证监会指中国证券监督管理委员会证券交易所指深圳证券交易所登记结算公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

7、司元指人民币元《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《股权激励管理办法》指《上市公司股权激励管理办法（试行）》二、实施股权激励的目的实施股权激励的目的主要是：1、进一步完善公司治理结构，健全公司激励约束机制；2、倡导价值创造为导向的绩效文化，通过实现股东、公司和个人利益的一致，维护股东权益，为股东带来更高效更持续的回报；3、倡导公司与个人共同持续发展的理念，激励持续价值的创造，保证企业的长期稳健发展；4、帮助管理层平衡短期目标与长期目标；5、有效调动管理者和重要骨干的积极性，吸引和保留优秀

8、管理人才、核心技术人员和业务骨干。三、激励对象的确定依据和范围（一）激励对象的确定依据1、激励对象确定的法律依据激励对象的确定以《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》及得润电子《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定为依据而确定。2、激励对象激励对象包括公司的董事、高级管理人员及公司董事