东凌粮油：公司章程（2012年3月）

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1、广州东凌粮油股份有限公司章程二〇一二年三月第一章第二章第三章第一节第二节第三节第四章第一节第二节第三节第四节第五节第六节第五章第一节第二节第六章第七章第一节第二节第八章第一节第二节第三节第九章第一节第二节第十章第一节第二节目录总则…………………………………………………………………………1经营宗旨和范围……………………………………………………………1股份…………………………………………………………………………2股份发行……………………………………………………………………2股份增减和回购……………………………

2、………………………………2股份转让……………………………………………………………………3股东和股东大会……………………………………………………………4股东…………………………………………………………………………4股东大会的一般规定………………………………………………………5股东大会的召集……………………………………………………………7股东大会的提案与通知……………………………………………………8股东大会的召开……………………………………………………………9股东大会的表决和决议………………………………………

3、……………11董事会………………………………………………………………………14董事…………………………………………………………………………14董事会………………………………………………………………………17经理及其他高级管理人员…………………………………………………21监事会………………………………………………………………………22监事…………………………………………………………………………22监事会………………………………………………………………………23财务会计制度、利润分配和审计…………………………

4、………………23财务会计制度………………………………………………………………23内部审计……………………………………………………………………24会计师事务所的聘任………………………………………………………25通知和公告…………………………………………………………………25通知…………………………………………………………………………25公告…………………………………………………………………………26合并、分立、增资、减资、解散和清算…………………………………26合并、分立、增资和减资………………………………

5、…………………26解散和清算…………………………………………………………………27第十一章第十二章章程修改…………………………………………………………………28附则………………………………………………………………………29第一条第二条第三条第九条第十条广州东凌粮油股份有限公司章程第一章总则为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。公司系依照公司法和其他有关规定成立的

6、股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。公司经广州市人民政府穗府函[1998]引号文批准，以募集方式设立；在广东省广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司的营业执照号码为：4401011100788。公司于1998年10月12日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股5,700万股，全部向境内投资人发行，于1998年12月24日在深圳证券交易所上市。第四条第五条第六条第七条第八条公司注册名称：中文全称：广州东凌粮油股份有限公司英文全称：DONGLINGGRAIN＆OILC

7、O.,LTD.公司住所：广州市南沙区万顷沙镇红安路3号邮政编码：511462公司注册资本为人民币22,200万元。公司为永久存续的股份有限公司。董事长为公司的法定代表人。公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东

8、可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。第十一条销售总监。本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、董事会秘书、第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：以国家行业发展政策为指导，以满足客户需求服务社会为己任，在追求经济效益的基础上兼顾社会效益，围绕粮油加工产业努力实现综合发展的目标。1广州东凌粮油股份有限公司章程第十三条公司经营范围是：生产：食用植物油（全精炼）（有效期至2013年1