峨眉山旅游股份有限公司信息披露管理制度

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1、峨眉山旅游股份有限公司信息披露管理制度峨眉山旅游股份有限公司信息披露管理制度第一章总则　　第一条为了提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则（2004年修订本）》（以下称《上市规则》）、《公开发行股票公司信息披露实施细则》以及中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式、编报规则、规范问答以及有关政策法规关于上市公司信息披露的规定，并结合公司实际情况，特制定本管理办法。　　第二条公司的信息披露以真实披露、及时披露、公平披露为原则，保证所有股东

2、有平等的机会获得信息，力求做到真实、准确、完整、及时和合法，所披露的信息应便于理解，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　第三条公司指定《中国证券报》、《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊；公司变更指定报纸的，应在两个工作日内向深圳证券交易所报告。　　第四条公司披露的信息在《中国证券报》、《证券时报》上刊登，同时将其置备于公司办公地，供社会公众查阅；需要上网披露的信息，还应在中国证监会、深圳证券交易所指定的有关网站上披露。　　公司还可采取其他的方式披露信息以保证使用者能经济、便捷地获得公司信息。第五条公司的信息披

3、露事项由公司董事会秘书负责。第二章需要披露的信息　　第六条公司应严格按照《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所的规定披露有关信息。　　公司除按照强制性规定披露信息外，应主动、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息。　　第七条公司需要披露的信息包括：6峨眉山旅游股份有限公司信息披露管理制度　　1、定期报告（包括：年度报告、半年度报告、季度报告）；　　2、临时报告（包括：股东大会的通知和决议、需要公告的董事会决议、监事会决议、需要公告的收购、出售资产行为、需要公告的关联交易、需要公告的重大诉讼、仲裁及行政处罚、

4、需要公告的重大担保行为、需要公告的重要合同的订立、变更和终止以及依照《证券法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定或要求需要公告的其他重大事件）；3、公司发行新股或者公司债券的，应按照有关法律、法规、规范性文件的要求披露有关发行和上市文件（包括：招股意向书、配股说明书、公司债券募集办法、上市公告书等）。第三章信息披露的具体要求　　第八条公司信息披露及时性应做到以下方面：　　1、在法定时间内编制和披露定期报告；　　2、按预先约定的时间编制和披露定期报告；　　3、按照国家有关法律、法规和《上市规则》规定的临时报告信息披露时限及时公告；

5、　　4、按照国家有关法律、法规和《上市规则》规定的临时报告信息披露时限及时向深圳证券交易所报告；　　5、按照规定及时报送并在指定网站披露有关文件。　　第九条公司信息披露真实准确性应做到以下方面：　　1、公告文稿不得出现关键文字或数字（包括电子文件）错误；　　2、公告文稿简洁、清晰、明了；　　3、公告文稿不存在歧义、误导或虚假陈述；　　4、电子文件与文稿一致。　　第十条公司信息披露完整性应做到以下方面：　　1、提供文件齐备；　　2、公告格式符合要求；　　3、公告内容完整，不存在重大遗漏。　　第十一条公司信息披露合规性应做到以下方面：6

6、峨眉山旅游股份有限公司信息披露管理制度　　1、公告内容符合法律、法规和《上市规则》的规定；　　2、公告内容涉及的形式、程序符合法律、法规和《上市规则》的规定。　　第十二条公司应当在信息披露前将公告文稿及相关材料报送深圳证券交易所。所报文稿及材料应为中文打印件并签字盖章，文稿上应当写明拟公告的日期及报纸。经深圳证券交易所同意后，公司自行联系公告事项。不能按预定日期公告的，应当及时报告深圳证券交易所。第四章信息披露的程序　　第十三条信息披露前应严格履行下列审查程序：　　1、提供信息的公司董事、高管及部门负责人认真核对相关信息资料；　　2

7、、董事会秘书进行合规性审查；　　3、董事长或分管副董事长签发。　　第十四条公司有关部门研究、决定涉及信息披露事项时，应通知董事会秘书参加会议，并向其提供信息披露所需要的资料。　　第十五条公司有关部门对于涉及信息事项是否披露有疑问时，应及时向董事会秘书或通过董事会秘书向深圳证券交易所咨询。第十六条公司及任何个人不得以新闻发布或答记者问等形式代替信息披露。公司高级管理人员、市场营销人员或其他知情人员在接受新闻媒体采访、录制专题节目、参加新闻发布会、进行市场推广营销时，不得泄露公司尚未公开披露的内幕信息。涉及公司已经公开披露的信息，应统一

8、以信息披露公告所载内容为准。涉及未披露的信息，应由董事会秘书进行披露规范审核后方可对外发布。　第十七条公司发现已披露的信息（包括公司发布的公告和媒体上转载的有关公司的信息）有错误、遗漏或误导时，应及时发布更正公告、补充公告或澄清公告。