黄山旅游发展股份有限公司信息披露管理制度

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1、黄黄山山旅旅游游发发展展股股份份有有限限公公司司信信息息披披露露管管理理制制度度（经2007年6月28日三届董事会第二十三次会议修订）目录第一章、总则------------------------------------------------------1第二章、信息披露的基本原则----------------------------------1第三章、信息披露的内容----------------------------------------2第一节招股说明书、募集说明书与上市公告书第二节定期报告第三节临时报告第四章、信息

2、披露事务管理-------------------------------------8第一节信息披露义务人与责任第二节重大信息的报告第三节信息披露文件的编制与披露第四节信息披露的方式第五节信息披露的基本流程第五章、保密措施及罚则----------------------------------------12第六章、附则------------------------------------------------------13第一章总则第一条为规范黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露行为，促进公司依法规范运作

3、，维护公司和投资者的合法权益，依据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规及公司《章程》的有关要求，制定本管理制度。第二条本制度所称“信息”是指所有可能对公司股票价格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公司书、定期报告和临时报告等。第三条本制度适用于如下人员和机构：（一）公司董事和董事会；（二）公司监事和监事会；（三）公司高级管理人员；（四）公司董事会秘书和董事

4、会办公室；（五）公司总部各部门以及各分公司、控股子公司及其负责人；（六）公司控股股东和持股5%以上的股东；（七）其他负有信息披露职责的公司部门和人员。第二章信息披露的基本原则第四条信息披露是公司的持续性责任，公司应当根据《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规的相关规定，履行信息披露义务。第五条公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则，信息披露义务人应当向所有投资者真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏。第六条公司依法披露信息时，应当将公告文稿和相关备查文件第一时间报送

5、上1海证券交易所登记，并在证监会指定的媒体发布。公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。第七条公司全体董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。第八条在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。第九条公司发生的或与之有关的事件没有达到本制度规定的披露标准，或者本制度没有具体规定，但监管部门或公司董事会认为该事件

6、对公司证券交易价格可能产生较大影响的，公司应当按照本制度的规定及时披露相关信息。第三章信息披露的内容第一节招股说明书、募集说明书与上市公告书第十条公司发行新股编制招股说明书应当符合证监会的有关规定。凡是对投资者作出投资决策有重大影响的信息，均应当在招股说明书中披露。公开发行证券的申请经证监会核准后，公司应当在证券发行前公告招股说明书。第十一条公司的董事、监事、高级管理人员，应当对招股说明书签署书面确认意见，保证所披露的信息真实、准确、完整。招股说明书应当加盖公司公章。第十二条证券发行申请经中国证监会核准后至发行结束前，发生重要事项的，

7、公司应当向证监会书面说明，并经证监会同意后，修改招股说明书或者作出相应的补充公告。第十三条公司申请证券上市交易，应当按照证券交易所的规定编制上市公告书，并经证券交易所审核同意后公告。公司董事、监事、高级管理人员，应当对上市公告书签署书面确认意见，保证所披露的信息真实、准确、完整。上市公告书应当加盖公司公章。2第十四条招股说明书、上市公告书引用保荐人、证券服务机构的专业意见或者报告的，相关内容应当与保荐人、证券服务机构出具的文件内容一致，确保引用保荐人、证券服务机构的意见不会产生误导。第十五条本制度第十条至第十四条有关招股说明书的规定，

8、适用于公司配股说明书、债券募集说明书。第十六条公司在非公开发行新股后，应当依法披露发行情况报告书。第二节定期报告第十七条公司应当披露的定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告。凡是对投资者投资决策有重大影响的信息，均应当