鞋业股份有限公司信息披露管理制度

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1、x鞋业股份有限公司信息披露管理制度第一章总则第一条为了加强对x鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露工作的管理，保护公司股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，提高公司信息披露质量，促使公司信息披露规范化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《x鞋业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的

2、实际情况，特制定本制度。第二条公司从事对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的行为或发生对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的事件的信息披露、保密及管理，适用本制度。第三条本制度对公司股东、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和公司各部门、各子公司及相关人员有约束力。第二章信息披露的基本原则及一般规定第四条公司信息披露的原则（一）及时披露所有对公司股票及其衍生品种的交易价格可能产生重大影响的信息。（二）公司应当真实、准确、完整地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（三）公司及相关信息披露义务人应当

3、同时向所有投资者公开披露信息，保证所有股东有平等的机会获得信息。第五条信息披露是公司的持续性责任。信息披露义务人23应当根据法律、法规、部门规章、《上市规则》以及深圳证券交易所发布的其他有关办法和通知等相关规定，履行信息披露义务。第六条公司全体董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。不能保证公告内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。第七条公司依法披露信息，应当将公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交易所和福建证监局，在中国证券监督管理委员会（以下简

4、称“中国证监会”）指定的媒体发布，并置备于公司住所供社会公众查阅。第八条信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。第九条公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。第十条公司信息披露文件应当采用中文文本。同时采用外文文本的，公司应当保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义时，以中文文本为准。第十一条公司及相关信息披露义务人应当关注公共传媒（包括主要网站）关于公司的报道，以

5、及公司股票及其衍生品种的交易情况，及时向有关方面了解真实情况，在规定期限内如实回复深圳证券交易所就相关事项提出的问询，并按照《上市规则》的规定和深圳证券交易所的要求及时、真实、准确、完整地就相关情况作出公告。第十二条公司应当配备信息披露所必要的通讯设备，并保证对外咨询电话的畅通。第十三条公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密或者深圳证券交易所认可的其他情形，及时披露可能损害公司利益或误导投资者，且符合以下条件的，公司可以向深圳证券交易所提出暂缓披露申请，说明暂缓披露的理由和期限：（一）拟披露的信息未泄漏；（二）有关内幕

6、人士已书面承诺保密；（三）公司股票及其衍生品种交易未发生异常波动。23经深圳证券交易所同意，公司可以暂缓披露相关信息。暂缓披露的期限一般不超过2个月。暂缓披露申请未获深圳证券交易所同意，暂缓披露的原因已经消除或暂缓披露的期限届满的，公司应当及时披露。第十四条公司拟披露的信息属于国家机密、商业秘密或者深圳证券交易所认可的其他情况，披露或履行相关义务可能导致其违反国家有关保密法律、法规规定或损害公司利益的，公司可以向深圳证券交易所申请豁免按照《上市规则》披露或履行相关义务。第三章信息披露的范围及标准第一节信息披露的范围第十五条公司信

7、息披露的范围主要包括：（一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度报告；（二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会决议公告、监事会决议公告；收购、出售资产公告；关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重要事项公告，以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项；（三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市公告书和发行可转债公告书；（四）公司向有关政府部门报送的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生重要影响的报告、请示等文件；（五）新闻媒体关于公司重大决策和经营情况的报

8、道等；（六）其他对公司股票及其衍生品种的交易价格可能产生重大影响的信息。第二节招股说明书、募集说明书与上市公告书第十六条公司编制的招股说明书应当符合中国证监会的相关规定。凡是对投资者作出投资决策有重大影响的信息，均应当在招股说明书中披露。公开发行证券的申请经中国