乐凯胶片股份有限公司2009年有限售条件流通股上市流

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1、600135乐凯胶片股份有限公司2009年有限售条件的流通股上市流通的公告证券代码：600135证券简称：乐凯胶片公告编号：2009-005乐凯胶片股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要提示：：：：●本次有限售条件的流通股上市数量为48,307,500股●本次有限售条件的流通股上市流通日：2009年3月13日一一一、一、、、股权分置改革方案的相关情况股权分置改革方案的相关情况1、公司股权分置改革于2008年2月22日经相关股东会议通过，以2008年3月

2、11日作为股权登记日实施，于2008年3月13日实施后首次复牌。2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：公司股权分置改革方案无追加对价安排。二二二、二、、、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺根据公司股权分置改革方案，公司非流通股股东中国乐凯胶片集团公司（以下简称“乐凯集团”）及广州诚信创业投资有限公司（以下简称“诚信创投”）承诺：1、将忠实履行承诺，如违反承诺将承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，将不转让所持有的股份。2、保证如果不履行或者不完全履行承诺，将赔偿其他股

3、东因此而遭受的损失。3、若违反承诺卖出所持股票，卖出资金将划入公司账户，归全体乐凯胶片股东所有。公司非流通股股东保定市弘裕投资有限公司（以下简称“弘裕投资”）特别承诺：1、弘裕投资承诺自股权分置改革方案实施之日起第十三个月至第三十六个月内减持其所持有乐凯胶片股份的减持价格不低于截至股权分置改革说明书签署之日前三十六个月内乐凯胶片股票二级市场的最高价，即每股19.41元。2、弘裕投资将忠实履行承诺，如违反承诺将承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，弘裕投资将不转让所持有的股份。3、弘裕投资保证如果不履行或者不完全履行承诺，将赔偿其他股东因此而遭受的损

4、失。4、弘裕投资若违反承诺卖出所持股票，卖出资金将划入公司账户，归全体乐凯胶片股东所有。三三三、三、、、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况1、股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况锁定期起始日至本公告日，公司股本结构无变化。2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况股东持股无变化。四四四、四、、、大股东占用资金的解决安排情况大股东占用资金的解决安排情况公司不存在大股东占用资金。1600135乐凯胶片股份有限公司2009年有限售条件的流通股上市流通的公告五五五、五、、、保荐

5、机构核查意保荐机构核查意见见见见公司股权分置改革保荐机构：中国银河证券股份有限公司,保荐机构核查意见为：公司股权分置改革保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了《中国银河证券股份有限公司关于乐凯胶片股份有限公司董事会为相关股东申请有限售条件的流通股上市流通的核查意见》，认为公司有限售条件的流通股股东均严格履行了股权分置改革时所作出的各项承诺，公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。六六六、六、、、本次有限售条件的流通股情况本次有限售条件的流通股情况1、本次有限售条件的流通股上市数量为48,307,500股；2、本次有限售条件的流通股上市流通日为20

6、09年3月13日；3、有限售条件的流通股上市明细清单单位：股持有有限售条件序持有有限售条件的的流通股股份占本次上市数剩余有限售条件的股东名称号流通股股份数量公司总股本比例量流通股股份数量（%）1乐凯集团121,770,00035.60517,100,000104,670,0002诚信创投42,322,50012.37517,100,00025,222,5003弘裕投资14,107,5004.12514,107,5000合-178,200,00052.10548,307,500129,892,500计4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：2

7、008年1月30日，公司股权分置改革说明书（修订稿）中所载公司原非流通股股东柯达（中国）股份有限公司及柯达（中国）投资有限公司与公司潜在非流通股股东诚信创投的乐凯胶片股份过户手续办理完毕，诚信创投与公司潜在非流通股股东弘裕投资的乐凯胶片股份过户手续办理完毕。公司股权分置改革对价由诚信创投及弘裕投资支付。除上述股东情况变化外，本次有限售条件的流通股上市情况与股权分置改革说明书所载情况一致。5、此前有限售条件的流通股上市情况：本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。七七七、七、、、股本变动结构表股本变动结构表单位：股本次上市