乐凯胶片股份有限公司收购报告书摘要

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1、股票代码：600135股票简称：乐凯胶片乐凯胶片股份有限公司收购报告书摘要上市公司名称：乐凯胶片股份有限公司股票上市地点：上海证券交易所股票简称：乐凯胶片股票代码：600135收购人名称：中国航天科技集团公司住所：北京市海淀区阜成路8号通讯地址：北京市海淀区阜成路16号签署日期：2011年12月19日乐凯胶片股份有限公司收购报告书摘要收购人声明本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。1、本报告书系收购人依据《证券法》、《收购办法》、《16号准则》及等法律、法规及规范性文件编制。2、依

2、据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人持有、控制乐凯胶片权益的情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其它方式在乐凯胶片中拥有权益。3、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。4、收购人在本次收购完成后通过乐凯集团持有乐凯胶片的股份比例为35.61%，依据《收购办法》，本次收购触发要约收购义务，尚待中国证监会对收购人以简易程序免除发出要约的申请表示无异议。5、本次收购是根据本报告书所载明资料

3、进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其它人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。1乐凯胶片股份有限公司收购报告书摘要目目目目录录录录本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。收购人声明....................................................................................................................1目录...........

4、.................................................................................................................2第一节释义..................................................................................................................3第二节收购人介绍...............

5、.......................................................................................4第三节收购决定及收购目的....................................................................................10第四节收购方式................................................................

6、........................................12第五节其他重大事项................................................................................................152乐凯胶片股份有限公司收购报告书摘要第一节释义释义除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：航天科技集团、收购人、本指中国航天科技集团公司公司乐凯胶片、上市公司指乐凯胶片股份有限公司乐凯集团指中国乐凯胶片集团

7、公司根据《关于中国航天科技集团公司与中国乐凯胶片集团本次划转、本次无偿划转、公司重组的通知》（国资改革[2011]1035号），经国务院指本次收购决定同意航天科技集团和乐凯集团进行重组，乐凯集团整体并入航天科技集团成为其全资子企业本报告书指《乐凯胶片股份有限公司收购报告书摘要》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《收购办法》指《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号《16号准则》指——上市公司收购报告书》法律顾问、金诚同达指北京金诚同达律师事

8、务所中国证监会指中国证券监督管理委员会国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会元、万元指人民币元、万元3乐凯胶片股份有限公司收购报告书摘要第二节收购人介绍收购人介绍一、收购人基本情况企业名称：中国航天科技集团公司住所：北京市海淀区阜成路8号法定代表人：马兴瑞注册资金：人民币1,112,069.9万元营业执照注册号：100000000031878(2-1)组织机构代码证：10001407-1税务登记