海南兴业聚酯股份有限公司收购报告书摘要

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1、海南兴业聚酯股份有限公司收购报告书摘要上市公司名称：海南兴业聚酯股份有限公司股票上市地点：上海证券交易所股票简称：S*ST聚酯股票代码：600259收购人名称：广东广晟有色金属集团有限公司住所：广州市广州大道北613号振兴商业大厦4楼通讯地址：广州市广州大道北613号振兴商业大厦4楼签署日期：二○○七年十二月海南兴业聚酯股份有限公司收购报告书摘要收购人声明一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号--上市公司收购报告书》

2、(以下简称“《准则16号》”)及相关法律、法规编写。二、依据《证券法》、《收购办法》、《准则16号》的规定，本报告书已全面披露收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在海南兴业聚酯股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在海南兴业聚酯股份有限公司拥有权益。三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。四、本次收购是因收购人受让兴业聚酯股份并认购兴业聚酯向其定向发行的新股而导致的；2007年10月28日，海南省人民政府批准了本次收

3、购事项；2007年11月20日广东省国资委批准了本次收购事项；2007年12月11日，兴业聚酯第四届董事会2007年第三次临时会议审议通过了本次非公开发行股份议案。本次股份转让尚须分别取得国务院国资委、财政部的批准；收购人本次取得上市公司发行的新股尚须经上市公司股东大会批准及中国证监会核准；本次收购尚须中国证监会对本收购报告书审核无异议。本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人将向中国证监会申请豁免其要约收购义务，豁免要约收购尚须获得中国证监会核准。五、本次收购的其他生效条件还包括兴业聚酯在2007年度年报披露时已具备相关法律和规则所规定的恢复上市的条件

4、。1海南兴业聚酯股份有限公司收购报告书摘要六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。2海南兴业聚酯股份有限公司收购报告书摘要目录第一节释义................................................................................1第二节收购人介绍.............................................................

5、..........3第三节收购决定及收购目的.......................................................13第四节收购方式.........................................................................151海南兴业聚酯股份有限公司收购报告书摘要第一节释义除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：广晟有色、收购人指广东广晟有色金属集团有限公司广晟公司指广东省广晟资产经营有限公司兴业聚酯、上市公司指海南兴业聚酯股份有限公司华顺公司指海

6、南华顺实业有限责任公司澄迈公司指海南澄迈盛业贸易有限公司东方资产管理公司指中国东方资产管理公司海口办事处国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会财政部指中华人民共和国财政部广东省国资委指广东省国有资产监督管理委员会本收购报告书指《海南兴业聚酯股份有限公司收购报告书》本次收购指广晟有色收购华顺公司持有的上市公司6,736万股股份、澄迈公司持有上市公司1,340万股股份以及东方资产管理公司持有上市公司800万股股份并取得兴业聚酯向其发行的不超过3,600万股股份而成为兴业聚酯控股股东的行为资产置换暨非公开发行指兴业聚酯与广晟有色按《资产置换暨非公开发股票购买

7、资产行股票购买资产协议》规定的条件和条款置换资产暨兴业聚酯向广晟有色发行不超过3,600万股股份的行为本次股份转让指华顺公司持有上市公司6,736万股股份、澄迈公司持有上市公司1,340万股股份以及东方资产管理公司持有上市公司800万股股份转让给广晟有色的行为《股份转让协议》指广晟有色分别与华顺公司、澄迈公司和东方资产管理公司签署的《股份转让协议》《资产置换暨非公开发指兴业聚酯与广晟有色签署的《资产置换暨非公行股票购买资产协议》开发行股票购买资产协议》评估基准日指2007年6月30日中国有色广州公司指中国有色金属工业广州公司1海南兴业聚酯股份有限公司收购报

8、告书摘要中金岭南指深圳市中金岭南有色金属股份有限公司银河证券、财务