革说明书guide download

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1、证券代码：000530证券简称：大冷股份大连冷冻机股份有限公司股权分置改革说明书（全文修订稿）保荐机构：2005年12月6日大连冷冻机股份有限公司股权分置改革说明书（全文修订稿）本公司董事会根据非流通股股东大连冰山集团有限公司的书面委托，编制股权分置改革说明书。本公司股权分置改革由公司A股市场非流通股股东与流通股股东之间协商，解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本次股权分置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属

2、虚假不实陈述。特别提示1、本公司非流通股份中存在国家股，本次股权分置改革方案中，对该部分股份的处置尚需国有资产监督管理部门审批同意。2、本次股权分置改革是解决A股市场相关股东之间的利益平衡问题，因此本次股权分置改革由A股市场相关股东协商决定。3、本公司募集法人股股东不向本公司流通A股股东做出对价安排，同时也不享有大连冰山集团有限公司所作的对价安排。4、本次股权分置改革工作所发生的相关费用，由大连冰山集团有限公司承担。—1—重要内容提示一、改革方案要点大连冰山集团有限公司作为本公司的非流通股股东，为使本公司非流通股获得在A股市场的流通权而向本

3、公司流通A股股东所做的对价安排为：本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东每持有10股流通A股将获得大连冰山集团有限公司支付的3.0股股份。除大连冰山集团有限公司，本公司其余非流通股股东均为募集法人股股东，该部分募集法人股股东是本公司初始发行时，经大连市体改委（大体改委发股字（1993）7号）文件、大连市证券管理办公室（大证办发（1993）13号）文件批准，向社会法人和社会公众股实行溢价公开发行（具体详见本公司1993年招股说明书）。鉴于本公司募集法人股股东不仅认购价格与公众流通股股东一致，而且未享有流通权，故不向本公司流通

4、A股股东做出对价安排，同时也不享有大连冰山集团有限公司所作的对价安排。自股权分置改革方案实施后首个交易日起，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得在A股市场的上市流通权。二、非流通股股东的承诺事项大连冰山集团有限公司在忠实履行法律法规规定的法定承诺义务之外，特别承诺：持有的大冷股份国家股将在获得A股市场上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在前项承诺期满后四十八个月内不上市交易。另外，大连冰山集团有限公司还承诺：将提出2005年度—2007年度每年分红不低于大冷股份当年度可供分配利润50%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案

5、投赞成票；在本次股权分置改革完成后，将授权大冷股份董事会按照国家有关政策法规，尽快制定和实行管理层股权激励和约束机制。三、本次改革相关股东会议的日程安排—2—1、本次相关股东会议股权登记日：2005年12月16日2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年12月29日3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年12月27日－29日四、本次改革相关证券停复牌安排1、本公司董事会将申请“大冷股份”股票自2005年11月28日起停牌，最晚于2005年12月8日起复牌，此段时期为相关股东沟通时期；2、本公司董事会将在2005年12月7日之前公告大

6、连冰山集团有限公司与流通A股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请“大冷股份”股票于公告后下一交易日复牌。3、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日“大冷股份”股票停牌。五、关于“大冷B”股票正常交易的事项说明为了充分保护B股投资者权益，“大冷B”股票在大冷股份股权分置改革期间继续正常交易。六、本次改革相关费用说明本次股权分置改革工作所发生的相关费用，由大连冰山集团有限公司承担。七、查询和沟通渠道热线电话：0411-865381300411-86654530传真：0411-86654530电子

7、信箱：000530@bingshan.com公司网站：http://www.daleng.cn证券交易所网站：http://www.szse.cn巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn—3—释义在本股权分置改革说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：本公司/公司/大冷股份指大连冷冻机股份有限公司冰山集团指大连冰山集团有限公司，为公司之控股股东。本次股权分置改革冰山集团是唯一作出对价安排的非流通股股东募集法人股股东指大冷股份27家首次公开发行时的公募法人股股东，其发行价格与社会公众股一致。本次股权分置改革本公

8、司募集法人股股东不向本公司流通A股股东做出对价安排，同时也不享有冰山集团所作的对价安排非流通股股东指冰山集团及募集法人股股东流通A股股东指本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在