【doc】-金融学专业外文翻译-----非正规与正规的转帐金融服务或金融犯罪-金融财政

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5、tWebb原文:InformalandFormalMoneyTransfer:FinancialServiceorFinancialCrimeShahidNawaz,RoddyMcKinnonandRobertWebbINTRODUCTIONPriortotheeventsof11thSeptember,2001,inter-nationalcooperationinthefieldofglobalfinancialcrimepreventionwasalreadywellestablished.Promptedbyseparateinitiativesledbyth

6、eUnitedNationsOrganisationandtheBaselCommitteeinthelate1980s,thecreationin1989oftheFinancialActionTaskForceonMoneyLaundering(FATF)bytheG7countriessetinplaceaninternationalbodytocoordinateanti-moneylaunderingmeasuresacross26countriesandjurisdictions.Subsequently,andpromptedbythecreationo

7、ftheFATF,otherregionalinterstateorganisationsinwesternandeasternEurope,acrosstheAmericasandtheCaribbean,andalsoinAsia,havedraftedsimilaranti-moneylaunderingstandardsfortheirrespectivecountriesInturn,theseinterstateregulatoryinitiativeshavebeencomplementedbyparallelbusinessledvo

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