重选退任董事及一般授权以发行股份及购回股份的建议

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1、此乃要件請即處理閣下如對本通函任何部份或對應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。閣下如已將名下的新創建集團有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格一併送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或

2、因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。（於百慕達註冊成立之有限公司）（股份代號：659）重選退任董事及一般授權以發行股份及購回股份的建議及股東周年大會通告新創建集團有限公司謹訂於2017年11月17日（星期五）上午十一時正假座香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心會議室S221室（港灣道入口）舉行股東周年大會，股東周年大會通告載於本通函附錄三。無論閣下能否親身出席大會，務請將隨附的代表委任表格按表格上印備的指示填妥，並盡快交回新創建集團有限公司的香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇

3、后大道東183號合和中心22樓，惟無論如何，須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。2017年10月17日*僅供識別目錄頁次釋義.......................................................1主席函件緒言....................................................3重選退任董事...................

4、..........................4發行授權及購回授權........................................4股東周年大會.............................................5責任聲明.................................................5推薦建議.................................................5一般事項..........

5、.......................................6附錄一—膺選連任的退任董事詳情.............................7附錄二—購回授權的說明文件.................................12附錄三—股東周年大會通告...................................16–i–釋義在本通函內，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：「股東周年大會」指本公司將於2017年11月17日（星期五）上午十一時正假座

6、香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心會議室S221室（港灣道入口）舉行的股東周年大會或（倘文義允許）其任何續會，股東周年大會通告載於本通函附錄三「董事會」指本公司董事會「章程細則」指本公司的章程細則（經不時修訂、修改或補充）「本公司」指新創建集團有限公司，一家於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於香港聯交所上巿「董事」指本公司董事「本集團」指本公司及其附屬公司「香港」或「香港特別指中華人民共和國香港特別行政區行政區」「香港聯交所」指香港聯合交易所有限公司「發行授權」指建議授予董事的一般授權，以行使本公

7、司一切權力，按股東周年大會通告第5（一）項普通決議案所載的方式配發、發行及處理股份「最後實際可行日期」指2017年10月9日，即本通函刊印前就確定其中所載資料的最後實際可行日期「上市規則」指香港聯交所證券上市規則「購回授權」指建議授予董事的一般授權，以行使本公司一切權力，按股東周年大會通告第5（二）項普通決議案所載的方式購回股份–1–釋義「證券及期貨條例」指香港法例第571章證券及期貨條例（經不時修訂及補充）「股份」指本公司股本中每股面值1.00港元的股份「股東」指股份持有人「收購守則」指香港證券

8、及期貨事務監察委員會不時修訂及施行的《公司收購及合併守則》「港元」指港元，香港法定貨幣「%」指百分比–2–主席函件（於百慕達註冊成立之有限公司）（股份代號：659）執行董事：註冊辦事處：鄭家純博士（主席）ClarendonHouse曾蔭培先生（行政總裁）2ChurchStreet許漢忠先生（副行政總裁）HamiltonHM11張展翔先生Bermuda鄭志明先生麥秉良先生香港主要營業地點：香港皇后大道中18號非執行董事：新世界大廈28樓杜顯俊先生黎慶超先生林煒瀚先生杜家駒先生獨立非執