建议重选及选举董事及监事建议重选及选举董事

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1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。公告建議重選及選舉董事及監事建議重選及選舉董事董事會宣布，其已批准建議重選及選舉王昌順先生、譚萬庚先生、張子芳先生、鄭凡先生、顧惠忠先生、譚勁松先生及焦樹閣先生為第八屆董事會的董事，任期三年。建議重選及選舉監事監事會宣佈其已批准建議重選潘福先生及李家世先生擔任第八屆監事會股東代表監事，任期三年。本公司職工代表大會下一次聯席會議將召開並選舉第八屆監事會職工代表監事，任期三年。一般資料一份

2、載有（其中包括）建議重選及選舉董事及監事的進一步詳情的通函以及臨時股東大會補充通告將于二零一七年十一月二十四日寄發予本公司股東。建議重選及選舉董事由於中國南方航空股份有限公司(「本公司」)第七屆董事會(「董事會」)各董事(「董事」)的任期將於二零一七年十二月二十日召開的2017年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)結束時屆滿，根據本公司提名委員會的考慮意見及推薦建議，董事會建議重選及選舉王昌順先生、譚萬庚先生及張子芳先生為第八屆董事會執行董事，任期三年；重選及選舉鄭凡先生、顧惠忠先生、譚勁松先生及焦樹閣先生為第八屆董事會獨立非執行董事，任期三年。有關第八屆董事會董事之委任將在獲股東於

3、臨時股東大會上批准後生效。袁新安先生、楊麗華女士、李韶彬先生及郭為先生由於個人工作安排將不會膺選連任第八屆董事會董事。此外，寧向東先生及劉長樂先生已連續六年擔任獨立非執行董事，根據有關法律及法規不會膺選連任第八屆董事會獨立非執行董事。退任董事的任期將於臨時股東大會結束後屆滿，且彼等於臨時股東大會結束後亦將辭任本公司相關董事會下屬委員會主任委員及委員。退任董事確認，彼等與本公司概無任何分歧且概無與彼等退任有關的任何事宜須提請股東注意。本公司謹此就袁新安先生、楊麗華女士、李韶彬先生、寧向東先生、劉長樂先生及郭為先生為本公司所作貢獻向其致謝。1有關各獲提名董事的詳情載於本公告附錄一。建議重選

4、及選舉監事由於第七屆監事會各監事的任期將於臨時股東大會結束時屆滿，根據南航集團的推薦建議，批准提名潘福先生及李家世先生擔任第八屆監事會股東代表監事，任期三年。有關第八屆監事會監事之委任將在獲股東於臨時股東大會上批准後生效。張薇女士由於個人工作安排將不會膺選連任第八屆監事會監事且張薇女士的任期將於臨時股東大會結束後屆滿。張薇女士確認，其與本公司概無任何分歧且概無與其退任有關的任何事宜須提請股東注意。本公司謹此就張薇女士為本公司所作貢獻向其致謝。本公司職工代表大會下一次聯席會議將於臨時股東大會前召開並選舉第八屆監事會職工代表監事，任期三年。職工代表監事的委任將於臨時股東大會結束後生效。本公

5、司將就第八屆監事會職工代表監事的委任作出進一步公告。楊怡華女士及吳德明先生由於個人工作安排將不會在本公司職工代表大會聯席會議上膺選連任職工代表監事。楊怡華女士及吳德明先生的任期將於臨時股東大會結束後屆滿。楊怡華女士及吳德明先生確認，彼等與本公司概無任何分歧且概無與彼等辭任有關的任何事宜須提請股東注意。本公司謹此就楊怡華女士及吳德明先生為本公司所作貢獻向其致謝。有關各獲提名監事之詳情載於本公告附錄二。一般資料一份載有（其中包括）建議重選及選舉董事及監事的進一步詳情的通函以及臨時股東大會補充通告將于二零一七年十一月二十四日寄發予本公司股東。承董事會命中國南方航空股份有限公司公司秘書謝兵中華

6、人民共和國，廣州二零一七年十一月二十三日於本公告日期，董事包括非執行董事王昌順、袁新安及楊麗華、執行董事譚萬庚、張子芳及李韶彬以及獨立非執行董事寧向東、劉長樂、譚勁松、郭爲及焦樹閣。2附錄一建議於臨時股東大會上重選或選舉擔任董事的候選人履歷詳情載列如下：王昌順，男，60歲，中國科學技術大學管理科學與工程專業畢業，博士研究生，中共黨員。1976年2月參加工作。曾任民航烏魯木齊管理局航空氣象安全監察處副處長、處長，新疆航空公司副總經理（民航烏魯木齊管理局副局長）、黨委常委，新疆航空公司黨委書記、副總經理（民航烏魯木齊管理局副局長）。2000年11月任中國南方航空股份有限公司總經理、黨委副書

7、記，2001年4月兼任中國南方航空股份有限公司副董事長；2002年9月任中國南方航空集團公司副總經理、黨組成員兼中國南方航空股份有限公司副董事長、總經理、黨委副書記；2004年8月任中國民用航空總局副局長、黨委委員；2008年3月任中國民用航空局副局長、黨組成員；2011年10月任中國航空集團公司總經理、黨組副書記，2012年1月兼任中國國際航空股份有限公司董事長；2014年1月任交通運輸部副部長、黨組成員兼直屬機關黨委書记。2016年2月至2