选举董事及股东代表监事

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1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。選舉董事及股東代表監事東方電氣股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司董事會於2015年5月26日接獲本公司控股股東中國東方電氣集團有限公司（「東方電氣集團」）提出增加2014年年度股東周年大會臨時議案，提議斯澤夫先生、張曉侖先生、溫樞剛先生、黃偉先生、朱元巢先生及張繼烈先生為選舉本公司第八屆董事會非

2、獨立董事候選人（「非獨立董事候選人」），陳章武先生、谷大可先生及徐海和先生為選舉本公司第八屆董事會獨立非執行董事候選人（「獨立非執行董事候選人」），文利民先生及王再秋先生為選舉本公司第八屆監事會監事候選人（「監事候選人」），決定第八屆董事會成員的報酬及決定第八屆監事會成員的報酬。由此，董事會決定向股東周年大會補充提交關於選舉董事及監事及決定董事會成員報酬及監事會成員報酬的普通決議案。–1–非獨立董事候選人簡歷如下：斯澤夫先生，1958年5月出生，現任本公司董事長，東方電氣集團董事、總經理、黨組副書記。大學本科畢業於西安理工

3、大學金屬材料熱處理專業並獲工學學士學位，研究生畢業於清華大學經濟管理學院管理工程專業並獲工商管理碩士(MBA)學位。1983年加入東方電機廠，先後任技術員、廠團委副書記、書記，鑄造分廠副廠長、廠長兼黨總支書記，生產處黨支部書記兼副處長等職；1995年9月至1998年2月任東方電機廠副廠長，東方電機股份有限公司董事、副總經理等職務；1998年2月至1999年6月任四川德陽市副市長；1999年6月至2003年2月歷任東方電機股份有限公司副董事長、董事長、總經理、東方電機廠廠長、黨委書記等職務。2003年2月至2008年4月任東

4、方電氣集團副董事長、總經理、黨組副書記。2008年4月任東方電氣集團董事、總經理、黨組副書記至今，其間2004年6月至2008年6月兼任東方電氣財務有限公司董事長，2007年10月至今兼任東方電氣股份有限公司董事長。擁有正高級工程師職稱。張曉侖先生，1964年8月出生，現任本公司董事，東方電氣集團常務副總經理、黨組副書記，兼任東方電氣集團黨校校長，東方電氣集團總部直屬黨委書記。大學本科畢業於華中工學院電機專業並獲工學學士學位，研究生畢業於西南財經大學工商管理專業並獲工商管理碩士(MBA)學位。1986年加入東方電氣集團，先

5、後任辦公室秘書，海口工程部副科長，辦公室副科長，團委書記等職；1992年7月至2000年7月歷任東方電氣集團辦公室副主任，中州汽輪機廠常務副廠長、廠長、廠長兼黨委書記，東方電氣集團總經理助理、工程分公司副總經理等職；2000年7月至2008年4月任東方電氣集團董事、副總經理、黨組成員，2008年4月任東方電氣集團常務副總經理、黨組副書記至今。擁有高級工程師職稱。–2–溫樞剛先生，1963年2月出生，現任本公司董事、總裁，東方電氣集團黨組成員，兼任東方電氣集團東方電機有限公司、東方電氣集團東方汽輪機有限公司、東方鍋爐股份有限

6、公司董事長。大學本科畢業於西安交通大學汽輪機專業並獲工學學士學位，研究生畢業於西安交通大學汽輪機專業並獲工學碩士學位，博士研究生畢業於中國人民大學國民經濟專業並獲經濟學博士學位。1986年加入東方電氣集團，先後任成套處（計算中心）技幹，四川東方電力設備聯合公司助工、總經理助理等職務；1992年7月至1996年8月歷任四川東方電力設備聯合公司副總經理、總經理，東方電氣集團副總經濟師、總經理助理等職務；1996年8月至2000年7月任東方電氣集團副總經理、黨組成員，2000年7月至2008年3月任東方電氣集團副總經理，2007

7、年9月任東方電氣集團黨組成員至今，其間在2001年8月至2005年1月兼任東方電氣集團總工程師，2002年1月至2003年3月兼任東方電氣集團工程分公司總經理，2008年4月至2015年2月兼任東方電氣（廣州）重型機器有限公司董事長。擁有正高級工程師職稱。黃偉先生，1965年7月出生，現任本公司董事，東方電氣集團副總經理、黨組成員，兼任東方電氣集團國際合作有限公司董事長。大學本科畢業於上海交通大學船舶動力機械專業並獲工學學士學位，研究生畢業於重慶大學熱能工程專業並獲工學碩士學位，博士研究生畢業於西南財經大學國際貿易學專業並

8、獲經濟學博士學位。1989年1月加入東方電氣集團，先後任東方電氣集團成套處技幹，四川東方電力設備聯合公司火電部經理助理、副經理，副總經理，總經理等職，2000年7月至2007年2月任東方電氣集團副總經理，2007年2月至2008年9月任國家核電技術總公司黨組成員、副總經理。2008年9月任東方電氣集團副