重选退任董事、发行股份及购回股份的一般授权

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1、此乃要件請即處理閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。閣下如已售出或轉讓名下所有新世界百貨中國有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主、承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該

2、等內容而引致的任何損失承擔任何責任。重選退任董事、發行股份及購回股份的一般授權及股東週年大會通告新世界百貨中國有限公司謹訂於2017年11月20日（星期一）上午11時正假座香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心一樓會議室N101B（博覽道入口）舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第12至16頁。不論閣下能否親身出席大會，務請儘快按隨附代表委任表格印備的指示填妥該表格，並無論如何不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處－卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中

3、心22樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。2017年10月20日目錄頁次釋義..................................................................1主席函件1.緒言........................................................32.重選退任董事................................................33.發行授

4、權及購回授權.........................................44.以投票方式表決.............................................45.委任代表....................................................56.推薦建議....................................................5附錄一－建議重選董事的資料.....................

5、..................6附錄二－購回授權的說明函件.......................................9股東週年大會通告.....................................................12–i–釋義於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：「股東週年大會」指本公司謹訂於2017年11月20日（星期一）上午11時正假座香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心一樓會議室N101B（博覽道入口）召開及舉行的股東週年大會「章程細

6、則」指本公司組織章程細則（經不時修訂）「董事會」指董事會「緊密聯繫人」指具有上市規則賦予的涵義「本公司」指新世界百貨中國有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市「董事」指本公司董事「本集團」指本公司及其不時的附屬公司「港元」指港元，香港法定貨幣「香港」指中國香港特別行政區「發行授權」指建議授予董事的一般授權，以根據股東週年大會通告第4.(1)項決議案所載的方式行使本公司一切權力配發、發行及處理股份「最後可行日期」指2017年10月16日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料之最後可行

7、日期–1–釋義「上巿規則」指聯交所證券上巿規則「新世界發展」指新世界發展有限公司，於香港註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市，為本公司的控股股東「中國」指中華人民共和國「購回授權」指建議授予董事的一般授權，以根據股東週年大會通告第4.(2)項決議案所載的方式行使本公司一切權力購回股份「證券及期貨條例」指香港法例第571章證券及期貨條例「股份」指本公司股本中每股面值0.10港元之股份（或因不時分拆、合併、重新分類或重組本公司股本而產生之其他面值之股份）「股東」指股份持有人「聯交所」指香港聯合交易所有限

8、公司「收購守則」指公司收購及合併守則「%」指百分比本通函中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。–2–主席函件非執行董事：註冊辦事處：鄭家純博士（主席）CricketSquare歐德昌先生HutchinsDrive顏文英女士P.O.Box2681GrandCaymanKY1-1111執行董事：CaymanIslands鄭志剛博士張輝熱先生總辨事處及香港主要營業地點：獨立非執行董事：香港張英潮先生銅鑼灣陳耀棠先生興發街88號7樓全